华能国际电力股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议
公告
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2017-020
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2017年5月16日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年5月12日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了《关于杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务及更换公司董事会秘书的议案》：
1、同意杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的“公司秘书”，下同）职务。
2、同意聘任黄朝全先生为公司董事会秘书。
杜大明先生辞去公司董事会秘书职务暨黄朝全先生接任公司董事会秘书职务自香港联合交易所有限公司批准黄朝全先生接任公司董事会秘书职务之日起生效。
公司董事会对杜大明先生在任公司副总经理和董事会秘书职务期间的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。黄朝全先生的简历请见本公告附件。
以上决议于2017年5月16日通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2017年5月17日
附件：黄朝全先生简历
黄朝全 1965年8月出生，现任华能国际电力股份有限公司（“华能国际”）企业管理部经理，曾任华能北京分公司生产部、计划经营部主任，华能国际计划经营部营业处副处长、市场营销部营销处副处长、市场营销部综合处处长、市场营销部营销二处处长、思想政治工作部政工处处长、人力资源部政工处处长、董事会办公室副主任、主任。黄朝全先生毕业于哈尔滨理工大学管理工程专业，研究生学历，高级经济师。
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2017-021
华能国际电力股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职暨
新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）现任副总经理、董事会秘书（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的“公司秘书”，下同）杜大明先生因工作需要，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
杜大明先生确认，其本人与公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其本人辞任公司副总经理、董事会秘书须要提请公司股东关注的事项。
公司董事会对杜大明先生在任公司副总经理、董事会秘书职务期间的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
2017年5月16日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务及更换公司董事会秘书的议案》，同意杜大明先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务，同意聘任黄朝全先生为公司董事会秘书。杜大明先生辞去公司董事会秘书职务暨黄朝全先生接任公司董事会秘书职务自香港联合交易所有限公司批准黄朝全先生接任公司董事会秘书职务之日起生效。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2017年5月17日
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2017-022
华能国际电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式及大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席1人，董事曹培玺、郭珺明、范夏夏、李世棋、黄坚、米大斌、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生、岳衡、耿建新、夏清、徐孟洲先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席2人，监事叶向东先生、张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生因工作原因未能出席会议；
3、 其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2、3、8、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、迟卫丽
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、 根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2017年5月17日
