山煤国际能源集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2017-041号
山煤国际能源集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事兰海奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事陈凯先生、王霄凌先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理郝小平先生、孟丽诚先生，财务总监吴志杰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于增补公司董事的议案》
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2、 《关于增补公司监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决的结果为：
■
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。其余两项议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（太原）律师事务所
律师：王贝律师、闫建亮律师
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2017年5月16日
附件：
董事简历
王为民，男，汉族，1966 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长，山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
陈凯，男，汉族，1977 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、山西焦煤交通能源投资有限公司财务投资部部长，山西焦煤集团有限责任公司上市办公室副主任，山西焦煤集团融资租赁有限责任公司董事、副总经理、财务总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任，山煤投资集团有限公司董事，太原重型机械集团煤机有限公司监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
王霄凌，男，汉族，1974 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
张雪琴，女，汉族，1969 年 1 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司党总支书记，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
马凌云，女，汉族,1976 年 11 月出生,硕士研究生学历，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书。
股东监事简历
曹燕，女，汉族，1973 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长，山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
沈志平，男，汉族，1965 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席，机关第一党支部书记，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
耿红，女，汉族，1971 年 6 月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任山西省第二建筑工程公司副总会计师兼财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司太原凯宾斯基饭店财务副总监。现任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任、会计核算部部长，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
韩林明，男，汉族，1972 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司纪委综合办公室主任、机关纪委书记，山煤国际能源集团股份有限公司监事。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2017-042号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年5月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2017年5月16日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事陈凯先生因公未能亲自出席，委托董事苏新强先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件，董事王霄凌先生因公未能亲自出席，委托董事马凌云女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事兰海奎先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选王为民先生为公司第六届董事会董事长。董事长自本决议通过之日起就任，任期至本届董事会届满。董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。王为民先生简历见附件一。
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选苏新强先生为公司第六届董事会副董事长。副董事长自本决议通过之日起就任，任期至本届董事会届满。副董事长的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。苏新强先生简历见附件二。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会组成人员。
调整后的董事会专门委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会组成人员
战略委员会由非独立董事王为民、苏新强、兰海奎组成，其中王为民担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
（2）董事会提名委员会组成人员
提名委员会由独立董事王宝英、孙水泉、李端生，非独立董事王为民、王霄凌组成，其中王宝英担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
（3）董事会审计委员会组成人员
审计委员会由独立董事辛茂荀、李端生，非独立董事陈凯组成，其中辛茂荀担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员
薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、辛茂荀，非独立董事苏新强组成，其中孙水泉担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
（5）董事会安全生产与环保委员会组成人员
安全生产与环保委员会由非独立董事兰海奎、张雪琴，独立董事王宝英组成，其中兰海奎担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2017年5月16日
附件一：
王为民先生简历
王为民，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长，山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司董事长。
附件二：
苏新强先生简历
苏新强，男，汉族，1968年11月出生，大学本科学历，中共党员，律师，经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部法律事务科副科长、科长，山西焦煤集团法律事务部副部长、部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2017-043号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举王为民先生为公司董事长，王为民简历见附件一。选举苏新强先生为公司副董事长，苏新强先生简历见附件二。董事长、副董事长的任期至本届董事会届满。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2017年5月16日
附件一：
王为民先生简历
王为民，男，汉族，1966 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西焦煤集团有限责任公司审计部部长，山西焦煤集团融资担保有限责任公司董事长，山西中煤华晋能源有限责任公司董事，山西焦煤集团日照有限责任公司监事会主席，山西焦煤交通能源投资有限公司监事会主席，山西焦煤集团财务有限责任公司董事，山西焦煤集团有限责任公司财务部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司董事长。
附件二：
苏新强先生简历
苏新强，男，汉族，1968年11月出生，大学本科学历，中共党员，律师，经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部法律事务科副科长、科长，山西焦煤集团法律事务部副部长、部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。
证券代码：600546 证券简称: 山煤国际 公告编号：临2017-044号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年5月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2017年5月16日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事曹燕女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选曹燕女士为公司第六届监事会主席。监事会主席自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。监事会主席的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。曹燕女士简历见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2017年5月16日
附件：
曹燕女士简历
曹燕，女，汉族，1973年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司审计部副部长，山煤房地产开发有限公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长。现任山西煤炭进出口集团有限公司审计监督中心主任，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。
