中石化石油机械股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-019
中石化石油机械股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月15日15:00 至2017年5月16日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计15人，代表股份数量382,835,316 股，占公司有表决权股份总数64.0024 %。
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量352,411,254股，占公司有表决权股份总数 58.9161%。
通过网络投票参加会议的股东11人，代表股份数量30,424,062股，占公司有表决权股份总数5.0863 %。
2、公司部分董事、所有监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
3、北京市通商律师事务所刘硕律师、李楠律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2016年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
议案一： 公司2016年度董事会工作报告
总表决情况：
同意382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案二：公司2016年度监事会工作报告
总表决情况：
同意382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案三：公司2016年度财务报告
总表决情况：
同意382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案四：公司2016年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案五： 公司2016年度利润分配预案
总表决情况：
同意382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案六：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案七：关于公司2017年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案八：关于聘请2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案九： 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意381,776,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.7234％；反对1,058,804股，占出席会议所有股东所持股份的0.2766％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,425,512股，占出席会议中小股东所持股份的96.6370％；反对1,058,804股，占出席会议中小股东所持股份的3.3630％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。
本议案审议通过。
议案十：关于公司内部重组的议案
总表决情况：
同意382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.9431％；反对17,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：刘硕、李楠
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2016年度股东大会决议；
2．公司2016年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2017年5月17日
