广东雄塑科技集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：300599证券简称：雄塑科技公告编号：2017-036
广东雄塑科技集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2017 年 5 月 16 日（星期二） 下午13：30 在佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2017 年 5 月 15 日-2017 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13： 00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日 15：00 至 2017 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份214,990,500股，占公司股份总数的70.7206 %，具体如下表所示：
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（三）本次股东大会由董事会召集，董事长黄淦雄主持。本次股东大会的召 集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理黄淦雄先生，公司副董事长黄锦禧先生，公司董事黄铭雄先生，公司董事、常务副总经理、董事会秘书彭晓伟先生，公司董事、财务总监吴端明先生，公司董事、副总经理蔡城先生，独立董事李建辉先生、赵建青先生，公司监事会主席刘志波先生，公司监事蔡思维女士、职工代表监事陈永昌先生，公司副总经理张海忠先生。
广东中信协诚律师事务所林映玲律师和蔡斌律师，广发证券股份有限公司高级项目经理钟启帆先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
表决情况：同意214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
（二）关于公司2016年度董事会工作报告的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
（三）关于公司2016年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
（四）关于公司2016年度利润分配方案的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况如下：
同意510,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9021%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0979%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）关于公司2016年度财务决算报告的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
（六）关于公司2017年度财务预算报告的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
（七）关于续聘公司2017年度审计机构的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况如下：
同意510,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9021%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0979%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：该议案属于特别决议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（九）关于公司内部董事2017年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况如下：
同意510,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9021%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0979%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）关于公司调整独立董事津贴的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况如下：
同意510,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9021%；反对500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0979%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十一）关于公司监事2017年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 214,990,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 500股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2．律师姓名：林映玲、蔡斌
3．结论性意见：雄塑科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2016年年度股东大会决议；
2．公司2016年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十六日
