江苏江南水务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2017-024
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱杰出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孙晓智、朱占勇
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏江南水务股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-025
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月16日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监王炜女士的书面辞职报告，王炜女士因自身职业规划考量的原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王炜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
王炜女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王炜女士在担任财务总监期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-026
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2017年5月17日在公司十二楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2017年5月14日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陆庆喜先生为公司财务总监，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
陆庆喜简历：男，1969年11月生，本科学历，注册资产管理师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任公司董事、副总经理；江阴信联担保有限公司董事。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
