五矿发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2017-22
五矿发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，独立董事王秀丽女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，公司董事汤敏、马光远、薛飞、张树强、莫春雷、刘青春因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事赵晓红、潘中艺、路少波因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书王宏利先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议方式审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、覃家壬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2017-23
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于2017年5月17日以通讯方式召开。会议通知于2017年5月8日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
同意选举沈翎女士为本公司董事长。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（临2017-24）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
公司董事会对专门委员会部分成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：
主任委员：沈翎
委员：汤敏、薛飞、刘青春、陈绍荣
2、审计委员会：
主任委员：王秀丽
委员：汤敏、马光远、张树强、陈绍荣
3、提名委员会：
主任委员：汤敏
委员：王秀丽、马光远、薛飞、刘青春
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：马光远
委员：汤敏、王秀丽、莫春雷、刘青春
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2017-24
五矿发展股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司于2017年5月17日召开了2017年第一次临时股东大会，选举沈翎女士为公司董事。同日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，公司董事会选举沈翎女士担任公司董事长职务，并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
附件：沈翎女士简历
沈翎：1961年6月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。毕业于安徽财贸学院商业计划统计专业，2007年获长江商学院高级工商管理专业（EMBA）硕士学位。曾任美国矿产金属有限公司财务经理，五矿集团财务有限责任公司副总经理，中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理、总经理，中国五矿集团公司总会计师，中国五矿股份有限公司董事、副总经理、财务总监等职务。现任中国五矿集团公司总会计师、党组成员兼中国五矿股份有限公司董事、总经理，本公司董事。截至目前沈翎女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
