江苏爱康科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-66
江苏爱康科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年5月18日下午14:00
网络投票时间：2017年5月17日至18日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共16人，代表股份1,585,331,400股，占公司有表决权股份总数的35.3013%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,107,828,400股，占公司有表决权股份总数的24.6685%。
通过网络投票的股东12人，代表股份477,503,000股，占公司有表决权股份总数的10.6328%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份477,503,000股，占公司有表决权股份总数的10.6328%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东12人，代表股份477,503,000股，占公司有表决权股份总数的10.6328%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》：
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案表决通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
3、《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
4、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
5、《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本提案表决通过。
6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
7、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
8、《关于申请2017年度债务性融资授信的议案》
表决结果：同意1,585,299,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9980%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
9、《关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》
表决结果：同意1,585,279,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9967%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0020%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,451,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
10、《关于2017年度对外提供担保的议案》
10.01关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案
表决结果：同意1,585,279,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9967%；反对51,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,451,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对51,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案表决通过。
10.02关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案
表决结果：同意1,585,279,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9967%；反对51,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意477,451,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对51,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案表决通过。
10.03关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案
表决结果：同意477,451,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意477,451,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
10.04关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案
表决结果：同意477,451,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意477,451,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
10.05关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的议案
表决结果：同意477,451,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意477,451,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
10.06关于为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案
表决结果：同意477,451,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意477,451,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9892%；反对31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0066%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
11、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意477,471,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意477,471,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0042%。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、陈媛
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-67
江苏爱康科技股份有限公司关于
筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2017年5月12日（星期五）开市起停牌。（详见2017年5月12日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公告编号： 2017-61）。
截至目前，公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司预计在首次披露停牌后的一个月内披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
