上海海欣集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2017-008
上海海欣集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路700号南新雅大酒店5楼B厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长孟文波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告全文
审议结果： 通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果： 通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于参与股票质押式回购交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司2017年度担保计划
审议结果： 通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于制定《关联交易管理制度》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海海欣集团股份有限公司
2017年5月20日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2017-009
上海海欣集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2017年5月9日以电子邮件方式向全体董事发出；会议资料于5月17日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2017年5月19日公司2016年年度股东大会后，以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长孟文波先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划（2017-2021年）》；
未来五年是公司转型、发展的重要阶段。为分析整体形势、确立战略目标、实现长远发展，公司特制定《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划（2017-2021年）》。
公司的发展思路是：加快纺织板块战略收缩和调整步伐，努力扭转纺织板块经营局面；重点加强医疗健康领域布局，做好金融投资和工业地产开发，形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”的全新产业格局。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；
为加强公司对外投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，公司制订《对外投资管理制度》。公司原《投资管理制度》同时废止。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请董事会授权经营层短期投资和委托理财额度的议案》。
公司董事会在股东大会的授权额度内，继续授权公司经营层可进行短期投资和委托理财，额度不超过1亿元人民币。以上短期投资指购买一年期以内的债券、基金、股票等。
本次授权完成后，董事会授权公司经营层短期投资和委托理财总额度合计不超过4亿元人民币。其中，短期理财总额度不超过3亿元人民币（该额度董事会已于九届五次董事会会议授权给经营层）。授权截止日为公司下一次年度股东大会召开之日。
【注：公司以持有的长江证券股票开展的增值管理业务（如转融通、收益互换、证券公司定向资产管理计划等）为股东大会单独授权事项，不包含在2017年度短期投资授权额度内。】
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月20日
