思美传媒股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2017-034

思美传媒股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况：

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月28日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2017年5月19日（星期五）下午13:30在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共36人，代表股份171,312,650股，占公司股份总数的54.1163%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份152,937,111股，占公司股份总数的48.3116%；参加网络投票的股东27人，代表股份18,375,539股，占公司股份总数的5.8047%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共31人，所持股份20,525,639股，占公司股份总数的6.4839%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

1、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意171,312,650股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意20,525,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

2、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意171,312,650股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意20,525,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

3、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：

同意171,312,650股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意20,525,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

4、审议并通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意171,312,650股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意20,525,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

5、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意171,312,650股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意20,525,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

6、审议并通过了《关于公司2017年度融资额度的议案》；

表决结果：

同意171,312,650股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意20,525,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

7、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：

同意171,312,650股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意20,525,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

以上第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第四届董事会第五次会议决议通过，第2、3、4、5、6、7项议案已经公司第四届监事会第二次会议决议通过，内容详见公司 2017年4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

五、律师出具的法律意见：

浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录：

1、经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2016年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2017年5月20日