湖南机油泵股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-023
湖南机油泵股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事袁春华、刘光明、沈学如、独立董事邢敏、徐隽文因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇，副总经理许腾列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于2016年度利润分配预案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于拟投资建设节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果： 通过
表决情况：
■
11、 议案名称：审议《湖南机油泵股份有限公司章程》
审议结果： 通过
表决情况：
■
12、 议案名称：审议《股东大会议事规则》
审议结果： 通过
表决情况：
■
13、 议案名称：审议《董事会议事规则》
审议结果： 通过
表决情况：
■
14、 议案名称：审议《监事会议事规则》
审议结果： 通过
表决情况：
■
15、 议案名称：审议《关联交易管理制度》
审议结果： 通过
表决情况：
■
16、 议案名称：审议《对外担保管理制度》
审议结果： 通过
表决情况：
■
17、 议案名称：审议《独立董事制度》
审议结果： 通过
表决情况：
■
18、 议案名称：审议《对外投资决策制度》
审议结果： 通过
表决情况：
■
19、 议案名称：审议《募集资金管理办法》
审议结果： 通过
表决情况：
■
20、 议案名称：审议《信息披露管理制度》
审议结果： 通过
表决情况：
■
21、 议案名称：审议《控股股东及实际控制人行为规范》
审议结果： 通过
表决情况：
■
22、 议案名称：审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
审议结果： 通过
表决情况：
■
23、 议案名称：审议《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
审议结果： 通过
表决情况：
■
24、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果： 通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、所有议案均获股东大会审议通过。其中议案8、议案9、议案10、议案11以特别表决通过的议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案8涉及关联交易，本次现场出席会议的关联股东所持股份为22,621,388股，对上表中的议案8已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：魏小江、连莲
2、 律师鉴证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南机油泵股份有限公司
2017年5月20日
