安泰科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-028债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2017年5月19日（周五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意时间。
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
现场会议主持人：公司董事长才让先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份470,379,935股，占公司总股份的45.8456%、占公司有表决权股份总数的45.8456%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份450,419,548股，占公司总股份的43.9002%、占公司有表决权股份总数的43.9002%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东10人，代表股份19,960,387股，占公司总股份的1.9454%、占公司有表决权股份总数的1.9454%。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份101,168,306股，占公司总股份的9.8604%、占公司有表决权股份总数的9.8604%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份81,207,919股，占公司总股份的7.9149%、占公司有表决权股份总数的7.9149%。
通过网络投票的股东10人，代表股份19,960,387股，占公司总股份的1.9454%、占公司有表决权股份总数的1.9454%。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《安泰科技股份有限公司2016年年度报告》；
同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对758,000股，占出席会议有表决权股份的0.1611%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对758,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7492%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《安泰科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
3、《安泰科技股份有限公司2016年度财务决算报告》；
同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
4、《安泰科技股份有限公司2016年度利润分配议案》；
同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
5、《安泰科技关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
6、《关于聘任安泰科技股份有限公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》；
同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至2017年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币165万元。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
7、《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2017年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
同意100,410,306股，占出席会议有表决权股份的99.2508%；反对714,400股，占出席会议有表决权股份的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0431%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
8、《安泰科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
同意469,621,935股，占出席会议有表决权股份的99.8389%；反对714,400股，占出席会议有表决权股份的0.1519%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,410,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2508%；反对714,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7062%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
9、《关于修改〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》；
同意469,118,835股，占出席会议有表决权股份的99.7319%；反对1,217,500股，占出席会议有表决权股份的0.2588%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过三分之二，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意99,907,206股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7535%；反对1,217,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2034%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0431%。
相关内容见2017年5月20日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司章程》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京市海润律师事务所
2、律师姓名：朱玉栓、张慧颖
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、 北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2017年5月20日
