雅戈尔集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600177证券简称：雅戈尔公告编号：2017-028
雅戈尔集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，总经理李寒穷女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；副总经理兼财务负责人杨和建列席本次会议。
二、 议案审议情况
本次股东大会听取了独立董事2016年度述职报告，并审议通过以下议案：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于预计2017年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于董事会换届及董事津贴的议案
11.01议案名称：选举李如成为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：选举李寒穷为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：选举钱平为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.04 议案名称：选举胡纲高为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.05 议案名称：选举许奇刚为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：选举邵洪峰为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：董事津贴为每月5,000元（税前）
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
12.01议案名称：选举包季鸣为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：选举李柯玲为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：选举邱妘为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：独立董事津贴为每月2万元（税前）
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于监事会换届及监事津贴的议案
13.01议案名称：选举李如祥为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：选举刘建艇为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：选举俞敏霞为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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13.04议案名称：监事津贴为每月3,000元（税前）
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第4项、第14项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
上述第7项议案为关联交易议案，关联股东宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
雅戈尔集团股份有限公司
2017年5月20日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2017-029
雅戈尔集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月10日、5月15日以书面形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知和会议材料，会议于2017年5月19日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由李寒穷女士主持，审议并形成了如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举李如成先生为公司第九届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司第九届董事会副董事长。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订董事会专业委员会议事规则的议案》
同意将董事会战略发展委员会的成员由5人调整为7人，并据此修订专业委员会议事规则的相关条款。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》
同意选举李如成先生、李寒穷女士、钱平先生、胡纲高先生、邵洪峰先生、包季鸣先生、李柯玲女士担任董事会第四届战略发展委员会委员，董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员；
同意选举包季鸣先生、邱妘女士、李寒穷女士担任董事会薪酬与提名委员会委员，并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员；
同意选举邱妘女士、李柯玲女士、许奇刚先生担任董事会审计委员会委员，并同意由邱妘女士担任审计委员会主任委员。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任钱平先生为公司总经理。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任刘新宇女士为公司副总经理兼董事会秘书。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任冯隽女士为公司证券事务代表。
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十日
附件：
公司高级管理人员以及证券事务代表简历
钱 平 男，1965年出生，本科学历，国际商务师。曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；现任公司第九届董事会董事、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理。
吴幼光 男，1961年出生，大专文化。历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理，公司副总经理兼财务负责人，现任宁波雅戈尔投资管理有限公司总经理。
刘新宇 女，1974年出生，复旦大学MBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作，曾任公司办公室副主任，现任公司党委副书记、工会主席。
冯 隽 女，1983年出生，硕士学历，持有法律职业资格证书。2007年8月进入公司证券部工作，曾任公司证券部副经理，现任公司证券部经理。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2017-030
雅戈尔集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月10日、5月15日以书面形式发出召开第九届监事会第一次会议的通知和会议材料，会议于2017年5月19日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事长的议案》
同意选举李如祥先生为公司第九届监事会监事长。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月二十日
