招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2017-033
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司分别于2017年4月28日及2017年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。
公司2016年年度股东大会于2017年5月19日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人86人,代表股份5,739,639,742股,占本公司有表决权股份总数72.62%,现场出席股东大会的股东及股东代理人42人,代表股份5,668,554,789股;通过网络投票的股东共44人,代表股份71,084,953股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案,其中议案7、议案8及议案12涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了表决;议案13涉及本公司董事、监事及高级管理人员,前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下:
议案1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意104,680,863股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.87%;反对16,919股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意104,680,863股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.87%;反对16,919股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案3、关于审议《2016年度财务报告》的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意104,680,863股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.87%;反对16,919股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案4、关于审议2016年度利润分配方案的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意104,669,258股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.86%;反对28,524股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案5、关于审议《2016年度报告及年报摘要》的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意104,669,258股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.86%;反对28,524股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案6、关于续聘外部审计机构的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意104,370,446股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.57%;反对327,336股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案7、关于审议日常关联交易的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意104,673,863股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.86%;反对23,919股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案8、关于2017年公司在招商银行存贷款关联交易的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意90,727,740股,占该等股东所持有效表决权股份总数的86.56%;反对13,970,042股,占该等股东所持有效表决权股份总数的13.33%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案9、关于审议公司2017年度为子公司提供担保额度的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意90,727,740股,占该等股东所持有效表决权股份总数的86.56%;反对13,970,042股,占该等股东所持有效表决权股份总数的13.33%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案10、关于2017年为公司参股公司提供财务资助额度的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意92,390,302股,占该等股东所持有效表决权股份总数的88.14%;反对12,307,480股,占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案11、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意92,392,002股,占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%;反对12,305,780股,占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案12、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意71,559,549股,占该等股东所持有效表决权股份总数的68.27%;反对33,138,233股,占该等股东所持有效表决权股份总数的31.62%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案13、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意71,087,949股,占该等股东所持有效表决权股份总数的67.82%;反对33,609,833股,占该等股东所持有效表决权股份总数的32.07%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案14、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意92,392,002股,占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%;反对12,305,780股,占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案15、关于修订公司部分制度的议案
议案15.1、《关联交易管理制度》
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意92,395,602股,占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%;反对12,302,180股,占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案15.2、《募集资金管理制度》
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意92,392,002股,占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%;反对12,305,780股,占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案16、关于为子公司提供担保的议案
■
其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意90,727,740股,占该等股东所持有效表决权股份总数的86.56%;反对13,970,042股,占该等股东所持有效表决权股份总数的13.33%;弃权118,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年年度股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十日