招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-033
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司分别于2017年4月28日及2017年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。
公司2016年年度股东大会于2017年5月19日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人86人，代表股份5,739,639,742股，占本公司有表决权股份总数72.62%，现场出席股东大会的股东及股东代理人42人，代表股份5,668,554,789股；通过网络投票的股东共44人，代表股份71,084,953股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案8及议案12涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案13涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意104,680,863股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.87%；反对16,919股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案2、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意104,680,863股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.87%；反对16,919股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案3、关于审议《2016年度财务报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意104,680,863股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.87%；反对16,919股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案4、关于审议2016年度利润分配方案的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意104,669,258股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对28,524股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案5、关于审议《2016年度报告及年报摘要》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意104,669,258股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对28,524股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案6、关于续聘外部审计机构的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意104,370,446股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.57%；反对327,336股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.31%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案7、关于审议日常关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意104,673,863股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对23,919股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案8、关于2017年公司在招商银行存贷款关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意90,727,740股，占该等股东所持有效表决权股份总数的86.56%；反对13,970,042股，占该等股东所持有效表决权股份总数的13.33%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案9、关于审议公司2017年度为子公司提供担保额度的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意90,727,740股，占该等股东所持有效表决权股份总数的86.56%；反对13,970,042股，占该等股东所持有效表决权股份总数的13.33%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案10、关于2017年为公司参股公司提供财务资助额度的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意92,390,302股，占该等股东所持有效表决权股份总数的88.14%；反对12,307,480股，占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案11、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意92,392,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%；反对12,305,780股，占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案12、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意71,559,549股，占该等股东所持有效表决权股份总数的68.27%；反对33,138,233股，占该等股东所持有效表决权股份总数的31.62%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案13、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意71,087,949股，占该等股东所持有效表决权股份总数的67.82%；反对33,609,833股，占该等股东所持有效表决权股份总数的32.07%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案14、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意92,392,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%；反对12,305,780股，占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案15、关于修订公司部分制度的议案
议案15.1、《关联交易管理制度》
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意92,395,602股，占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%；反对12,302,180股，占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案15.2、《募集资金管理制度》
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意92,392,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的88.15%；反对12,305,780股，占该等股东所持有效表决权股份总数的11.74%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
议案16、关于为子公司提供担保的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意90,727,740股，占该等股东所持有效表决权股份总数的86.56%；反对13,970,042股，占该等股东所持有效表决权股份总数的13.33%；弃权118,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.11%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年年度股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十日
