2017年

5月20日

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上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议
决议公告

2017-05-20 来源:上海证券报

A股证券代码:600610 A股证券简称:中毅达 编号:临2017-053

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B

上海中毅达股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2017年5月19日以通迅表决方式召开,会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。本次会议由董事会召集,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议审议通过了如下议案:

一、《关于聘任总经理的议案》。

鉴于公司总经理任鸿虎先生已经辞职,根据公司生产经营的需要,经董事长提名及战略与提名委员会审议通过,聘任党悦栋先生担任公司总经理、法定代表人(简历详见附件)。根据《公司章程》,总经理由董事会任命产生,任期至本届董事会换届时止。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017年5月19日

附件简历:

党悦栋,男,1980年出生,研究生学历,中国国籍,历任北京惠农资本管理有限公司副总裁,现任北京毅信资本管理有限公司、北京奕信资本管理有限公司、北京悦益农业科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。

党悦栋出具的承诺函:

一、本人已辞去北京毅信资本管理有限公司、北京奕信资本管理有限公司、北京悦益农业科技有限公司等三家企业的一切职务,其中包括:法定代表人、执行董事、经理职务等;同时,办理上述企业工商变更手续,预计3个月内办理完毕。

二、除上述三家企业以外,本人现在未担任任何企业的高管职务。

三、自上任公司总经理之日起,本人将全职做好本职工作,认真履行总经理职责。

承诺函出具日期:2017年5月12日

A股证券代码:600610 A股证券简称:中毅达 编号:临2017-054

B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B

上海中毅达股份有限公司

关于再次延期回复上交所对公司2016年报问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月8日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2017】0525号,以下简称“问询函”),根据问询函要求公司于2017年5月12日前披露问询函的回复公告并对2016年年度报告作相应修订。

公司于2017年5月12日披露了《延期回复上交所对公司2016年报问询函的公告》(公告编号:2017-047),预计回复公告时间不晚于2017年5月18日。

公司于2017年5月18日披露了《延期回复上交所对公司2016年报问询函的公告》(公告编号:2017-052),预计回复公告时间不晚于2017年5月20日。

由于问询函涉及的内容较多,需要进一步补充和完善,同时部分内容需公司年审会计师核查并发表意见,公司无法在2017年5月20日前完成相关工作,公司再次申请延期,预计不晚于2017年5月23日披露回复公告。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》,有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017年5月19日