卧龙电气集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600580证券简称：卧龙电气公告编号：2017-026
卧龙电气集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人，独立董事姚先国、汪祥耀因事未出席；董事黎明因事未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事方君仙因事未出席；公司总经理庞欣元、副总经理朱亚娟、董事会秘书兼财务总监吴剑波等高级管理人员及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2017年财务预算方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于聘任2017年度审计机构和内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2017年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于为控股股东担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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注：议案《2016年度利润分配预案》为现金分红分段表决议案。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、关于2017年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案、关于为控股股东担保的议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于签订《业务合作年度框架协议》的议案、关于为控股股东担保的议案，关联股东卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司、陈建成、王建乔、陈体引、邱跃、刘红旗回避了对本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邵娴、郑岚希
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
卧龙电气集团股份有限公司
2017年5月20日
