湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2017-018

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于2017年5月17日召开了2016年年度股东大会，选举周建国先生为公司董事。2017年5月23日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议。会议通知于2017年5月19日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁9名董事全部参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

会议审议了《关于选举公司董事长的议案》。选举董事周建国为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2017-019

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）于2017年5月17日召开了2016年年度股东大会，选举罗专家先生为公司监事。2017 年5月23日上午以通讯方式召开了第八届监事会第九次会议。会议通知于2017年5月17日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁5 名监事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以通讯方式表决，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举监事罗专家担任公司监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第八届监事会届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十四日