山东天业恒基股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-040
山东天业恒基股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月13日 9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 1516 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月13日至2017年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司2017年4月26日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披 露的股东大会材料。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：山东天业房地产开发集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的， 应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定 代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间 2017 年6月 12 日上午9点至下午4点
3、会议登记地点 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼
六、 其他事项
1、会务联系人：王 威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
2017年5月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月13日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-041
山东天业恒基股份有限公司
关于控股股东不减持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年5月23日接到公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）出具的《关于不减持山东天业恒基股份有限公司股份的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大中小投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，天业集团承诺，自承诺函出具之日起的未来12个月内，不减持其所持有的天业股份股票。
截至本公告发布之日，天业集团持有公司股份260,540,530股，占公司总股本的29.45%。公司董事会将督促股东严格履行承诺，并根据相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2017年5月24日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-042
山东天业恒基股份有限公司
股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因有重要事项尚待核实，为保证信息披露公平，维护全体投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票于2017年5月23日停牌一天，待相关事项公告后复牌。
公司于2017年5月23日收到本次重大资产重组相关方提供的由Cube Consulting Pty Ltd为Tianye SXO Gold Mining Pty Ltd（天业南十字黄金矿业有限公司，简称“南十字黄金”，为公司本次重大资产重组相关标的资产）出具的《MINERAL RESOURCE ESTIMATE GOLDEN PIG GOLD PROJECT》（《GOLDEN PIG矿区矿产资源预测报告》）。报告显示，截至2017年5月22日，南十字黄金GOLDEN PIG矿区新增了符合JORC标准的黄金资源量约73.6万盎司，预计会对本次重组标的资产价值及未来经营产生重要影响。停牌期间，公司对上述事项进行了必要的核实，核实情况如下：
一、新增资源量情况
公司于2017年4月20日召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过了《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等重组相关事项，并于2017年4月21日披露了相关公告。重组预案披露，根据CSA Global 矿业咨询公司为拟收购的南十字黄金股权涉及的矿权出具的技术报告，截至2016年12月31日，南十字黄金Golden Pig矿区无资源储量。
根据Cube Consulting Pty Ltd出具的南十字黄金《MINERAL RESOURCE ESTIMATE GOLDEN PIG GOLD PROJECT》，截至2017年5月22日，Golden Pig矿区资源情况如下：
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二、新增资源储量对本次重组的影响
（1）截至2016年12月31日，南十字黄金保有JORC标准黄金资源量457万盎司，本次新增资源量73.6万盎司，将进一步提升公司本次重组完成后的资源量水平，公司未来可持续增长的潜力将得到进一步提升。
（2）经与本次重组交易对方山东天业房地产开发集团有限公司沟通、确认，本次重组标的资产定价的评估基准日为2016年12月31日，故Golden Pig矿区新增资源储量不会影响本次交易定价。
（3）Golden Pig矿区新增的73.6万盎司资源量将会对标的资产未来经营产生积极影响。
鉴于公司已经对本次重组标的资产新增资源量相关情况进行了核实、确认，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年5月24日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2017年5月24日
