欧浦智网股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-047
欧浦智网股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00。
2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份379,008,170股，占公司股份总数的57.4217%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份378,975,070股，占公司股份总数的57.4166%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份33,100股，占公司股份总数的0.0050%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：
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四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017年5月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-048
欧浦智网股份有限公司
第四届董事会2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第六次会议通知于2017年5月19日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名，同意选举肖芳女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理姚子平先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张一心女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张一心女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
独立董事对上述第二、三项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第四届董事会2017年第六次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017年5月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-049
欧浦智网股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开第四届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。基于公司治理及经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举肖芳女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。肖芳女士简历详见附件。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017年5月25日
附件：简历
肖芳女士：1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限责任公司（现“中泰证券股份有限公司”）、华融证券股份有限公司，历任东平营业部总经理、山东分公司总经理等职务。肖芳女士熟悉资本市场，专长投融资业务，参与过多家企业的并购重组，具备丰富的资本运作经验。现任公司董事。
肖芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-050
欧浦智网股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开第四届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张一心女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张一心女士简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
张一心女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
电子邮箱：opzqb@oupuzw.com
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017年5月25日
附件：简历
张一心女士：1987年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年毕业于西安交通大学，获文学、经济学双学士学位。2010年毕业于日本大阪大学，获经营学硕士学位。曾就职于山东省国有资产投资控股有限公司，历任资产管理部助理、资本运营部经理和人力资源部（党群工作部）主管等职务，2015年2月至2017年3月，担任华融证券股份有限公司山东分公司投资银行部总经理等职务。现任公司企业管理部总经理、证券部总经理。
张一心女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-051
欧浦智网股份有限公司关于广东欧浦九江钢铁
物流有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的议案》，同意公司以人民币3.07亿元的价格转让所持广东欧浦九江钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦九江”）100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的公告》（公告编号：2017-017）。
欧浦九江已于近日完成股东变更登记，并收到佛山市南海区市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》和《营业执照》。变更完成后，公司不再持有欧浦九江股权。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017年5月25日
