中通客车控股股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-025
中通客车控股股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2017年5月25日下午14:00时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月24日15：00至2017年5月25日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李树朋
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人99人，代表股份257,952,951股，占公司有表决权总股份的43.51%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份141,246,288股，占公司有表决权股份总数的23.82%；参加本次股东大会网络投票的股东代表96名，代表公司有表决权股份116,706,663股，占公司有表决权股份总数的19.68%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、公司2016年度董事会工作报告
总表决情况：同意股253,854,380股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的98.41%；反对3,488,821股,占表决总数的1.35%，弃权609,750股，占表决总数的0.24%。
中小股东总表决情况：
同意16,526,600股，占出席会议中小股东所持股份的80.13％；反对3,488,821股，占出席会议中小股东所持股份的16.92％；弃权609,750股，占出席会议中小股东所持股份的2.96％。
2、公司2016年度监事会工作报告
总表决情况：同意股253,922,580股，占表决总数的98.44%；反对3,388,921股,占表决总数的1.31%，弃权641,450股，占表决总数的0.25%。
中小股东总表决情况：
同意16,594,800股，占出席会议中小股东所持股份的80.46％；反对3,388,921股，占出席会议中小股东所持股份的16.43％；弃权641,450股，占出席会议中小股东所持股份的3.11％。
3、公司2016年度财务决算报告
总表决情况：同意股253,820,280股，占表决总数的98.40%；反对3,484,521股,占表决总数的1.35%，弃权648,150股，占表决总数的0.25%。
中小股东总表决情况：
同意16,492,500股，占出席会议中小股东所持股份的79.96％；反对3,484,521股，占出席会议中小股东所持股份的16.89％；弃权648,150股，占出席会议中小股东所持股份的3.14％。
4、公司2017年日常关联交易议案
同意128,958,292股，占表决总数的96.95%；反对3,433,121股，占出席有表决权总数的2.58%；弃权620,250股,约占表决总数的0.47%。
其中：中小股东同意16,571,800股，占中小股东表决总数的80.35%；反对3,433,121股，占中小股东表决总数的16.65％；弃权620,250股，占中小股东表决总数的3.01%。
因该议案涉及关联交易，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司回避表决。该股东目前持有本公司股票124,941,288股，占公司总股本的21.07%。
5、公司2016年度利润分配方案
总表决情况：同意股253,632,780股，占表决总数的98.33%；反对4,219,071股,占表决总数的1.64%，弃权101,100股，占表决总数的0.04%。
中小股东总表决情况：
同意16,305,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.05％；反对4,219,071股，占出席会议中小股东所持股份的20.46％；弃权101,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.49％。
6、公司2016年度报告及摘要
总表决情况：同意股253,791,580股，占表决总数的98.39%；反对3,774,271股,占表决总数的1.46%，弃权387,100股，占表决总数的0.15%。
中小股东总表决情况：
同意16,463,800股，占出席会议中小股东所持股份的79.82％；反对3,774,271股，占出席会议中小股东所持股份的18.30％；弃权387,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.88％。
7、关于延长公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保期限的议案
总表决情况：同意股254,030,980股，占表决总数的98.48%；反对3,280,121股,占表决总数的1.27%，弃权641,850股，占表决总数的0.25%。
中小股东总表决情况：
同意16,703,200股，占出席会议中小股东所持股份的80.98％；反对3,280,121股，占出席会议中小股东所持股份的15.90％；弃权641,850股，占出席会议中小股东所持股份的3.11％。
8、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案
总表决情况：同意股254,063,480股，占表决总数的98.49%；反对3,247,621股,占表决总数的1.26%，弃权641,850股，占表决总数的0.25%。
中小股东总表决情况：
同意16,735,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.14％；反对3,247,621股，占出席会议中小股东所持股份的15.75％；弃权641,850股，占出席会议中小股东所持股份的3.11％。
9、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供5000万元担保的议案
总表决情况：同意股254,116，380股，占表决总数的98.51%；反对3,190,121股,占表决总数的1.24%，弃权646,450股，占表决总数的0.25%。
中小股东总表决情况：
同意16,788,600股，占出席会议中小股东所持股份的81.40％；反对3,190,121股，占出席会议中小股东所持股份的15.47％；弃权646,450股，占出席会议中小股东所持股份的3.13％。
10、关于为山东通盛制冷设备有限公司提供5000万元担保的议案
总表决情况：同意股253,928,380股，占表决总数的98.44%；反对3,452,821股,占表决总数的1.34%，弃权571,750股，占表决总数的0.22%。
中小股东总表决情况：
同意16,600,600股，占出席会议中小股东所持股份的80.49％；反对3,452,821股，占出席会议中小股东所持股份的16.74％；弃权571,750股，占出席会议中小股东所持股份的2.77％。
11、关于确认2016年度审计费用及续聘2017年度审计机构的议案
总表决情况：同意股254,126,580股，占表决总数的98.52%；反对3,163,221股,占表决总数的1.23%，弃权663,150股，占表决总数的0.26%。
中小股东总表决情况：
同意16,798,800股，占出席会议中小股东所持股份的81.45％；反对3,163,221股，占出席会议中小股东所持股份的15.34％；弃权663,150股，占出席会议中小股东所持股份的3.22％。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2017年5月26日
