河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—045

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2017年5月19日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2017年5月26日15:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名，董事赵海龙、张帆以通讯方式表决；公司监事杨向阳、陈应楼列席了会议。

（五）本次董事会会议由代行董事长职责的董事顾琦召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会拟选举顾琦先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》

1、战略与投资决策委员会

董事会拟补选顾琦先生为战略与投资决策委员会委员，并拟选举顾琦先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

董事会拟补选张帆先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名并经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任顾琦先生为公司总经理、钟达飞先生为第八届董事会秘书；经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任封云飞先生、董晖先生、孟灵魁先生为公司副总经理，聘任张帆先生为公司财务总监。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

1、拟聘任顾琦先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、拟聘任封云飞先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、拟聘任董晖先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟聘任孟灵魁先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟聘任张帆先生为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、拟聘任钟达飞先生为第八届董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件：简历

1、顾琦先生，男，汉族，生于1977年，2000年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999年至2002年任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002年至2005年任广东光大集团策划部副总经理，2006年至2013年任中国普天运营总监，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。

2、封云飞先生，男,汉族,生于1972年, 1998年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000年至2001年任华侨城集团战略发展副总监，2012年至2013年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监，2014年至2015年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理（代行），2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理，主管战略与运营。

3、张帆先生，男，汉族，生于1978年，1999年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。1999年9月至2003年12月任长安航空有限责任公司财务会计、资金计划副主任，2004年1月至2006年12月任云南祥鹏航空有限责任公司财务副总经理，2007年1月至2011年10月任西部航空有限责任公司财务总监，2011年11月至2014年6月任海航旅业控股（集团）有限公司计划财务部总经理， 2014年12月至2016年6月任丰德宽大汽车租赁有限公司总经理，2016年7月至2016年12月任万达集团下属万达飞凡电商财务部总经理。

4、董晖先生，男，汉族，生于1964年，1987年6月毕业于华南理工大学制浆造纸专业，工程师，本科学历。2007年8月至2015年7月历任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理、银鸽投资第一生产基地总经理。

5、孟灵魁先生，男，汉族，生于1979年，2002年毕业于洛阳师范学院汉语言文学专业，大专学历。2004年11月至2010年9月任洛阳永龙电力有限公司人力资源部部长、综合部长；2010年9月至2012年3月任洛阳永卓钨钼材料有限公司党委书记；2012年3月至2012年8月任河南省长青矿业有限公司总经理；2012年8月起历任漯河银鸽实业集团有限公司组织部长，河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长，河南银鸽工贸有限公司执行董事；现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事。

6、钟达飞先生，男，汉族，生于1970年，2004年毕业于新西兰梅西大学商业心理学专业，本科学历。2006年至2009年任北京科锐人力资源咨询公司项目总监；2009年至2011年任深航国际酒店人力资源总监；2012年至2014年任深圳市四方精细化工有限公司总经理；2015年至2016年8月任深圳宝能桔钓沙莱华度假酒店人力资源总监。

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2017—046

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于聘任公司第八届董事会秘书的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会秘书谭洪涛先生已于2017年4月27日因工作调动原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事孟灵魁先生代行董事会秘书职责。

根据董事长提名，董事会薪酬考核与提名委员会审查，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任钟达飞先生为第八届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满（钟达飞个人简历附后）。

钟达飞先生已参加上海证券交易所举办的第八十八期上市公司董事会秘书任职资格培训并通过了考试，尚未获得董事会秘书资格证书。公司将在钟达飞先生取得董事会秘书资格证书后向上海证券交易所提交其任职资格材料，获得审核通过后正式履行董事会秘书职责。在钟达飞先生未正式履行董事会秘书职责期间，仍由公司董事孟灵魁先生代行。

钟达飞先生联系方式

联系电话：0395-5615607

传 真： 0395-5615583

电子邮箱：13510598858@163.com

地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦803室

邮政编码：462000

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件：简历

钟达飞先生，男，汉族，生于1970年，2004年毕业于新西兰梅西大学商业心理学专业，本科学历。2006年至2009年任北京科锐人力资源咨询公司项目总监；2009年至2011年任深航国际酒店人力资源总监；2012年至2014年任深圳市四方精细化工有限公司总经理；2015年至2016年8月任深圳宝能桔钓沙莱华度假酒店人力资源总监。

证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2017—047

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开2016年度业绩说明会

暨投资者网上集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年6月2日（星期五）15:05—17:00

●会议召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：采用网络远程的方式举行

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）发布了2016年年度报告，为便于广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，本公司将于2017年6月2日参加河南省上市公司举办的2016年度业绩网上集体说明会，通过网络远程的方式与投资者沟通与交流，沟通内容：围绕2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题。现将有关事项公告如下：

一、说明会召开时间、方式：

会议召开时间：2017年6月2日（星期五）15:05—17:00

会议召开方式：采用网络远程的方式举行

二、公司出席人员

财务总监张帆先生、财务部长任继超先生、证券事务代表姚华女士。

三、投资者参与方式

投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）或者拨打现场

热线电话 0371-55565020 参与本次活动。

投资者也可在2017年6月2日前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的事项进行交流沟通。

四、联系人及联系方式

联系人：姚华 雷力

电话：0395-5615539

传真：0395-5615583

电子邮箱：yaohua103@163.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日