长江出版传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2017-020
长江出版传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事、副总经理邱菊生主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司董事万智，独立董事段若鹏、刘洪、杨德林因公出差未能出席会议
2、 公司在任监事5人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；
职工监事张跃因工作原因未能出席会议
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书冷雪，副总经理田武英、邱菊生、总会计师王勇出席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司董事会2016年年度工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
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2、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司监事会2016年年度工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
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3、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事2016年年度述职报告》
审议结果： 通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2016年年度财务决算的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2017年年度财务预算的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2016年年度利润分配预案的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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8、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司2016年年度报告及摘要》
审议结果： 通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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10、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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11、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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12、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案情况：议案 7 《关于长江出版传媒股份有限公司2016 年年度利润分配预案的议案》 ；议案 11《关于长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
涉及关联交易的议案情况：公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司680966237股，对议案6 《关于长江出版传媒股份有限公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的议案》回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：连全林、王伟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长江出版传媒股份有限公司
2017年5月27日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2017-021
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议于2017年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会推选公司现任董事陈义国先生担任公司董事长，任期同第五届董事会。根据《公司章程》的规定，陈义国先生同时为公司的法定代表人。（陈义国先生简历附后）
表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2017年5月26日
附件：陈义国先生简历
陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964年4月生，大学学历，法学学士学位，1985年8月参加工作，1988年5月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副书记、政法委书记。2017年4月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。
