第一拖拉机股份有限公司
关于减少注册资本及修订公司《章程》
的公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－20

第一拖拉机股份有限公司

关于减少注册资本及修订公司《章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开2015年度股东周年大会和2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。在上述授权期间，公司通过二级市场合计回购H股1,005万股，占公司已发行H股的2.50%。

根据公司H股回购实施情况，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》，同意公司将已回购的1,005万股H股股份予以注销并减少公司注册资本，同时修订公司《章程》。回购股份注销后，公司注册资本将减少人民币10,050,000元，减少后的公司注册资本为人民币985,850,000元。鉴于公司2015年度股东周年大会和2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议已授权董事会办理回购股份的注销，减少注册资本，对公司《章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续事宜，本次《章程》修订无需再提交股东大会审议。公司《章程》具体修订情况如下：

一、增加第二十六条新条文

原第二十六条：重新编号为第二十七条。

新增第二十六条：经公司2015年度股东周年大会和2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议批准，公司实施H股回购并注销100,5万股H股股份，减资后公司的股权结构如下：

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二、第二十七条

原第二十七条：公司的注册资本为人民币99,590万元，总股本为99,590万股。公司注册资本调整应到工商管理部门进行相应的登记，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

经修订并重新编号的第二十八条：公司的注册资本为人民币98,585万元，总股本为98,585万股。公司注册资本调整应到工商管理部门进行相应的登记，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2017年5月27日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－21

第一拖拉机股份有限公司

关于参加河南上市公司网上集体

接待日暨投资者保护工作经验交流会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年6月2日（星期五）14:00--17:00，15:05开始网上交流

●会议召开方式：网络互动，通过网络平台http://rs.p5w.net与投资者进行交流

一、会议类型

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。为方便投资者更全面深入了解公司2016年度业绩及公司运营发展等情况，加强与广大投资者的沟通联系，公司将参加由河南上市公司协会主办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动，围绕公司2016年年度报告，就公司经营状况、发展战略、公司治理等问题与投资者进行充分沟通。

二、会议召开的时间、方式

1、召开时间：2017年6月2日（星期五）14:00--17:00，15:05开始网上交流；

2、召开方式：网络互动，通过网络平台http://rs.p5w.net与投资者进行交流。

三、公司参加人员

公司财务总监、董事会秘书、财务部负责人、证券事务代表及相关人员。

四、投资者参与方式

1、投资者可直接通过登录投资者关系互动平台在线参与本次活动。

2、为提高会议效率，投资者可在2017年6月1日16:00前通过电话、传真或电子邮件等形式提出希望了解的公司情况及关注的问题，公司将在本次网上交流时对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：卫亚俊 彭强

电话： 0379-64970213 64970545

传真： 0379-64967438

电子邮箱：msc0038@ytogroup.com

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2017年5月27日