百隆东方股份有限公司
第三届董事会第十次会议
决议公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-019

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第十次会议于2017年5月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于债券还本付息管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公告《百隆东方债券还本付息管理制度》

二、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公告《百隆东方关于对外投资的公告》（公告编号：2017-020）

备查文件

百隆东方第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月26日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-020

百隆东方股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 投资标的：越南百隆B区纱线生产项目

● 投资金额：总投资3亿美元，分三年逐步完成。本次出资将全部以自筹资金解决。

● 特别风险提示：越南百隆B区生产项目的投产进度将受资金到位情况及项目建设期等影响。本次项目投资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准。

一、投资概况

2017年5月26日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资的议案》。随着百隆（越南）有限公司（以下简称“越南百隆”）A区三期50万纱锭产能如期达产并实现良好收益。

越南百隆最近一年经审计财务数据如下（单位：万元人民币）

■

同时东南亚地区对百隆纱线产品需求仍不断增加，基于对越南百隆长期发展的信心，公司决定投资越南百隆B区50万纱锭生产项目，总投资3亿美元，分三年逐步完成。本次出资将全部以公司自筹资金解决。

本次对越南百隆B区生产项目投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

项目名称：越南百隆B区纱线生产项目

项目地址：越南西宁省福东工业园区

投资总额：30,000万美元

出资方式：全部由公司自筹资金解决。

股东及出资比例：百隆东方股份有限公司100%出资设立。

主营业务：生产各类纱线及其附属产品。

三、本次对外投资对公司的影响

越南百隆B区项目将以科技创新为本，采用先进生产技术，配备优越、节能、环保的生产设备，充分保证产品的质量水平，为全球客户提供优质的产品和服务，从而增强企业市场竞争力，提高百隆产品国际市场占有率。

四、对外投资的风险分析

越南的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异，境外子公司必须遵照越南的法律及商业规则开展经营活动，适应当地环境。公司将持续保持与当地政府及中国使领馆的密切联系，主动建立应急响应预案，最大程度规避境外投资的风险。

公司将积极采取措施以规避境外投资时因汇率波动对公司造成的影响。

越南百隆的投产进度将受资本金到位情况及项目建设期等影响。本次项目投资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，我们认为本次投资符合公司战略发展需要，有助于公司增强市场竞争力，提高产品国际市场占有率。不存在损害上市公司及广大股民，特别是中小股民利益的情形。对此，我们发表同意的独立意见。

六、备查文件

1.百隆东方第三届董事会第十次会议决议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月26日