科大国创软件股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

2017-05-27 来源：上海证券报

证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号：2017-29

科大国创软件股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2017年5月26日（周五）下午14:00

2、网络投票时间：2017年5月25日（周四）至2017年5月26日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日（周五）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日（周四）下午15:00至2017年5月26日（周五）下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2017年5月22日（周一）

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数62,872,794股，占公司股份总数的65.4414%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7名，代表股份50,596,791股，占公司股份总数的52.6638%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共5名，所持（代表）股份数12,276,003股，占公司股份总数的12.7775%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共9名，所持（代表）股份数9,502,520股，占公司股份总数的9.8907%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成62,872,794股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

（二）《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》。

（三）《关于公司〈2016年度报告及其摘要〉的议案》。

（四）《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》。

（五）《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。