江苏传艺科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议会议决议
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-011
江苏传艺科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2017年5月23日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年5月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、.审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
六、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
七、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
八、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
九、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
十、审议《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-015
江苏传艺科技股份有限公司
2016年度利润分配预案的议案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现合并净利润90,009,238.91元，其中母公司净利润75,716,697.09元。按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司已提取2016年度税后利润 10%列入公司法定公积金。截至2016年12月31日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计174,368,281.59元，其中，母公司的未分配利润为105,910,386.37元。
为了回报公司广大股东，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，并结合《公司章程》，《江苏传艺科技股份有限公司股东分红回报规划（2015年度—2017年度）》，公司拟以现有总股本14,362.67万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税）。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-021
江苏传艺科技股份有限公司
关于提请召开2016年度
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2017年6月21日召开2016年度股东大会，审议如下议案：
1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》；
4.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》；
6. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2017年5月27日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-022
江苏传艺科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议
会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2017年5月23日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2017年5月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、.审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
六、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
七、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2017年5月27日
