厦门万里石股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2017-032

厦门万里石股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日收到公司股东邹鹏先生《关于增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于对全资子公司增资的议案》作为临时提案，提交公司2016年度股东大会审议。公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。现针对增资事宜公告如下：

一、增资情况概述

为增强全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力，公司股东邹鹏先生提议厦门万里石股份有限公司对万里石装饰进行增资，其中由厦门万里石股份有限公司以现金增资人民币1,000万元，由万里石装饰未分配利润转增股本1,000万元，本次增资后，万里石装饰注册资本从500万元人民币增加至2,500万元人民币。具体到资时间将根据业务发展需要安排到资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资需提交股东大会审议批准。

公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、基本信息

名称：厦门万里石装饰设计有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：厦门市翔安区内厝镇赵岗村

法定代表人： 邹鹏

注册资本：500万元

成立日期：2003年3月4日

经营范围：1、石制品、建筑用石、石雕工艺品的加工及销售；2、承接装饰装修工程、设计及施工；3、建筑设备（不含特种设备）安装、铝合金门窗加工、制作；4、建筑材料（不含危险化学品）销售；5、厨房设备生产、销售、安装、维修；6、经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、主要财务数据

单位：万元

■

上述表格中，2016年度财务数据已经审计，2017年一季度数据为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。

3、万里石装饰增资前后的股权结构

■

4、本次增资尚需履行的程序

本次增资在公司2016年年度股东大会审议通过后方可执行。

三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次对万里石装饰增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强万里石装饰的资金实力和综合竞争力，为其拓展业务及补充流动资金提供进一步支持，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次增资金额为2,000万元，其中1,000万元为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次增资后，万里石装饰的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，

能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017年6月2日

证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2017-033

厦门万里石股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-031），公司定于2017年6月13日召开公司2016年度股东大会。

2017年5月31日，公司收到股东邹鹏先生向公司董事会提交的《关于增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于对全资子公司增资的议案》作为临时提案，提交公司2016年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，邹鹏先生直接持有本公司股份27,295,728股，占本公司股份总数的13.65%。公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2016年年度股东大会其他事项不变，现将本次大会有关事项补充通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年6月13日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间为：2017年6月12日至2017年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月13日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年6月7日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2017 年6月7日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室。

二、会议审议事项

1. 《公司2016年度董事会工作报告》；

独立董事将在本次股东大会上做述职报告

2. 《公司2016年度监事会工作报告》；

3. 《公司2016年年度报告及其摘要》；

4. 《公司2016年度财务决算报告》；

5. 《公司2017年度财务预算报告》；

6. 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

7. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

8. 《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》；

9. 《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

10. 《关于提名任力先生为公司独立董事候选人的议案》；

11. 《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案6、议案7、议案9、议案10属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案7需经股东大会特别决议审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案1-10已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，议案11经股东提议提交股东大会审议，具体内容详见公司2017年4月25日、2017年5月23日、2017年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于对全资子公司增资的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2017 年6月9日（上午8:30--17:00）

3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，

邮编：361012，信函请注明“2016年年度股东大会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系人：周文森、王劭雯

（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525

（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

1、厦门万里石股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、厦门万里石股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

3、厦门万里石股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

4、《关于增加2016年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017年6月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362785

2、投票简称：万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日下午3：00，结束时间为2017年6月13日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2017年6月13日召开的厦门万里石股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

回执

截至2017年月日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2016年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年月日