长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-013
长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年6月1日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2017年5月26日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议提议成立管理咨询公司的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于审议长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
公司第二届董事会第三十二次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年6月2日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-014
长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年6月1日在公司307室以通讯表决方式召开第二届监事会第二十七次会议。会议通知及会议材料于2017年5月27日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于提议成立管理咨询公司的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第二届监事会第二十七次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2017年6月2日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-015
长白山旅游股份有限公司
向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟向银行申请总额不超过13亿元银行综合授信额度。
●该事项需提请公司股东大会审议通过后生效。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过《长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》。公司拟向银行申请总额不超过13亿元银行综合授信额度，公司2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信期限不超过1年。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司拟向各家银行申请的综合授信额度如下（单位：万元）：
■
贷款担保资产为：地方政府主管部门核发（或备案）的收费经营许可范围内的长白山景区（环保车和倒站车）经营收费权。
为确保融资需求，提请公司董事会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
备查文件
公司第二届董事会第三十二次会议决议
公司第二届监事会第二十七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年6月2日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-016
长白山旅游股份有限公司
证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司证券事务代表李岱峰先生提交的书面辞职申请。李岱峰先生因个人工作变动原因向公司董事会申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。在公司未聘请新任证券事务代表期间，由董事会秘书代行其职责。
公司董事会对李岱峰先生在担任证券事务代表职务期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年6月2日
