奥瑞德光电股份有限公司
关于子公司完成工商注销的公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-078

奥瑞德光电股份有限公司

关于子公司完成工商注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司奥瑞德光电（深圳）有限公司注销事项已于2017年01月24日披露公告（具体详见公司临2017-024《关于注销全资子公司的公告》）。

近日公司收到深圳市市场监督管理局《企业注销通知书》，奥瑞德光电（深圳）有限公司的注销登记手续已经办理完毕。

此次注销该全资子公司后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年06月01日

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-079

奥瑞德光电股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月1日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事杨鑫宏先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席5人，公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于全资子公司拟接受委托贷款暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、上述1、2项议案，关联股东褚淑霞回避表决。

3、上述1、2项议案，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：谢元勋、赵璐

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司

2017年6月2日