积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-041
积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票申请已于2016年12月9日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构就非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《积成电子股份有限公司关于公司2016年非公开发行股票会后事项专项说明》和《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司2016年度非公开发行股票会后事项的说明》。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月2日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-042
积成电子股份有限公司
关于2016年度经营业绩波动
及2017年第一季度亏损事项
不影响非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“积成电子”）2016年非公开发行股票申请已于2016年12月9日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
公司于2017年4月27日公告了《2016年年度报告》及《2017年第一季度报告》，显示公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为7,898.45万元，同比下降45.19%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,964.91万元，同比下降48.59%；2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,104.01万元，同比下降48.81%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,201.47万元，同比下降50.48%。公司就前述业绩波动情况作出了说明，具体内容详见附件和公司同日刊载于巨潮资讯网上的《中山证券关于积成电子股份有限公司2016年非公开发行股票会后事项的专项核查意见》。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月2日
附件：
积成电子股份有限公司
关于2016年度经营业绩波动及2017年第一季度亏损事项
不影响非公开发行股票的说明
一、积成电子2016年经营业绩波动、2017年第一季度亏损的情况说明
（一）积成电子2016年经营业绩波动情况及说明
1、积成电子2016年经营业绩情况
单位：万元
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2、 积成电子2016年业绩波动的原因
公司2016年营业收入较上年同期上升10.57%；利润总额较上年同期下降36.58%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降45.19%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降48.59%。
2016年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因如下：
（1）公司2016年毛利率小幅下滑，由2015年的37.63%下降至34.83%。2016年占公司营业收入比重达79.46%的电力自动化业务毛利率为32.10%，较2015年度下降4.38%。电力自动化业务毛利率下滑主要系受宏观经济波动、电力系统深度推进体制改革、国家电网公司集中招标市场容量萎缩、市场竞争激烈的影响。
（2）2016年度销售费用较2015年增加2,744.71万元，同比上升26.46%。销售费用增加主要系工程维护费较2015年增加1,539.02万元，同时销售人员数量上升且工资水平有所提高，工资福利费较2015年增加482.44万元。工程维护费增加主要系一方面公司近几年业务增长较快，累积完工项目数量增多，后期工程维护工作量增大，工程维护费增加；另一方面，公司主要客户国网公司和南网公司为响应国家网络安全要求加强了系统评测，维护次数明显上升，导致工程维护的人工成本增加。
（3）2016年度管理费用较2015年增加4,367.61万元，同比上升22.01%。管理费用上升主要系研究开发费较去年同期增加1,632.58万元，同时管理人员工资水平上涨，导致工资福利费、社会保险费分别较上年增加1,376.18万元、616.99万元。研发开发费用上升主要系一方面2016年公司积极开拓新能源、电动汽车充电、海外AMI市场等新领域新市场，立项多个研发项目；另一方面加强了云计算、大数据、移动APP等新技术在传统领域的应用开发。
（4）2016年度财务费用较2015年增加1,237.95万元，同比上升135.78%。财务费用上升主要系2016年银行贷款增加、利息支出上升所致。2016年末短期借款和长期借款合计为66,825.31万元，较2015年末上升102.50%。
（二）积成电子2017年第一季度经营情况及说明
根据发行人公告的2017年第一季度报告，其2017年第一季度主要业绩财务数据情况如下：
单位：万元
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2017年第一季度，发行人归属于上市公司股东的净利润为-5,104.01万元，上年同期为-3,429.83万元，2017年第一季度和上年同期均是亏损状态，但是亏损额有一定扩大。
2017年第一季度亏损原因为：公司营业收入存在季节性特征，第一季度为业务淡季。公司客户主要为电力公司，目前电力公司的设备采购遵循严格的预算管理制度，投资立项申请与审批集中在每年的上半年，而实施集中在下半年，年底为完成投资预算会加快执行进度。与此相应，销售实现主要集中在下半年。
2017年第一季度亏损额有一定扩大的主要原因系一方面2017年第一季度内部分合同延迟交付验收，营业收入同比下降所致；另一方面因银行贷款增加，财务费用上升。
二、相关因素对公司经营状况及未来业绩的影响
受国家电网公司集中招标市场容量萎缩，市场竞争激烈等因素的影响，公司整体项目毛利率较上年同期有所下降的影响，公司预计2017年1-6月公司业绩仍将存在一度幅度下滑，公司在《2017年第一季度报告》中对2017年1-6 月经营业绩预计如下：
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公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验，市场已遍及国内三十多个省市自治区的300多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。
目前，公司生产经营情况正常，2016年业绩波动及2017年第一季度亏损对公司生产经营及持续盈利能力未造成重大不利影响。长期来看，公司将发挥公司在智能电网、新能源、工业节能及能源信息化领域的技术优势和市场影响，探索、实践新的业务合作模式，向智慧能源产业化、能源互联网方向拓展，不断提高公司的持续盈利能力。
三、相关影响因素对本次募集资金投资项目的影响
公司2016年业绩波动、2017年第一季度亏损的影响因素对公司传统的电力自动化业务的盈利能力有一定影响。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务”、“智能电网自动化系统升级研发”，是公司结合新一轮电力体制改革，对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展，“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施，还将有效整合公司电力自动化、新能源、公用事业自动化业务，发挥战略协同效应，巩固公司在行业内的领先地位，提高市场竞争能力。
公司2016年业绩波动、2017年第一季度亏损的影响因素对实施本次募集资金投资项目以及募集资金投资项目的效益无重大影响。
四、上述事项对公司本次非公开发行的影响
截至目前，发行人本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定 的上市公司非公开发行股票的条件。因此，发行人2016年度业绩变动情况、2017年第一季度业绩亏损情况，不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致发行人不符合非公开发行条件。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为，发行人2016年度业绩变动情况、2017年第一季度业绩亏损情况，不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致发行人不符合非公开发行条件。
积成电子股份有限公司
2017年6月2日
