巴士在线股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-34
巴士在线股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2017-29)。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月5日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2017年6月4日（星期日）至2017年6月5日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月4日下午15：00 至2017年6月5日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；
5、会议召集人：公司第四届董事会；
6、现场会议主持人：董事长周鑫先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份94,044,096股，占上市公司总股份的31.3914％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份94,043,496股，占上市公司总股份的31.3912％。
通过网络投票的股东1人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0002％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,918,638股，占上市公司总股份的0.6404％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,918,038股，占上市公司总股份的0.6402％。
通过网络投票的股东1人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0002％。
出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的浙江天册律师事务所律师等。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：
议案1《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意60,013,602股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意600股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：关联股东中麦控股有限公司、吴旻、夏秋红回避表决，本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案2《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
总表决情况：
同意94,044,096股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,918,638股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意94,044,096股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,918,638股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
以上议案具体内容详见公司于2017年5月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师竺艳和童智毅出具了结论性意见：“巴士在线本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-35
巴士在线股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的
债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》和《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》，上述两项议案已经2017年6月5日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
由于公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)未完成2016年度业绩承诺，依据重大资产重组时签署的《盈利承诺及补偿协议》，第一顺序补偿义务人巴士在线控股有限公司(已更名为“中麦控股有限公司”)、高霞、南昌佳创实业有限公司、夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、孟梦雅、邓欢、高军、王丽玲等11名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份数量为3,957,538股，公司拟以每家1元总价回购补偿股份并进行注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由299,585,062股减少至295,627,524股。
《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的公告》详见2017年5月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一七年六月六日
