茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2017年第3次临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-035

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2017年第3次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会2017年第3次临时会议通知及会议资料已于2017年5月29日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年6月6日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟终止非公开发行股票事项的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会、总经理提名，公司董事会决定聘任谢春华先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。谢春华先生简历详见附件。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日

附件：

谢春华，男，出生于1973年6月，中国国籍，1993年毕业于江苏理工学院，本科学历，管理学士，2000年成为注册会计师协会非执行会员，2011年成为特许公认会计师协会会员（ACCA），并于同年获得牛津布鲁克斯大学的荣誉理学士学位。参加工作后先后在沃尔玛中国咨询有限公司、杜邦中国有限公司等外资企业工作；2009年8月 至2011年10月，在广州百佳超级市场有限公司担任中国区财务经理；2011年11月 至 2016年5月 ，在顺丰速运有限公司担任集团税务总监、事业部财务总监等职务；2017年4月8日，加入茂硕电源科技股份有限公司担任董事长助理。

谢春华先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：518108

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：chunhua.xie@mosopower.com

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-036

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会2017年第3次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第3次临时会议通知及会议资料已于2017年5月29日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年6月6日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》

公司监事会认为：自公司非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟终止非公开发行股票事项的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2017年6月6日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-037

茂硕电源科技股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”或“子公司”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。公司于2017年6月6日召开第四届董事会2017年第3次临时会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况介绍与开展的目的

1、业务介绍

票据池业务是指合作银行为企业客户提供商业汇票（以下简称“票据”）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供商业汇票的质押池融资、贴现、质押办理本外币授信业务等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据子公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、实施额度

子公司享有不超过人民币3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

4、开展票据池业务的目的

随着子公司业务规模的扩大，在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及开具的商业汇票相应增加。同时，子公司拟与合作供应商通过开具商业承兑汇票的方式进行结算，票据池业务的开展有利于推动商业承兑汇票结算业务的实施。

收到商业汇票后，子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少子公司对商业汇票管理的成本；子公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，获取超额的资金使用收益。

二、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户， 作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入子公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对子公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响， 资金流动性风险可控，以及由于应付账款由票据池合作银行贴现支付，现金支付的压力已然缓解。

2、担保风险

子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求子公司追加担保。

风险控制措施：子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排子公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

三、独立董事意见

独立董事对茂硕电子拟开展的票据池业务发表独立意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。子公司开展票据池业务，可以将子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活子公司票据资产，减少子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

因此，我们同意茂硕电子享有不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述额度可滚动使用。

四、备查文件

1、《第四届董事会2017年第3次临时会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会2017年第3次临时会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-038

茂硕电源科技股份有限公司

关于拟终止非公开发行股票事项的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2017年6月6日召开第四届董事会2017年第3次临时会议，会议审议通过了《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

2015年5月19日，公司启动筹划非公开发行股票事宜；2015年5月25日，公司公告了非公开发行预案；2015年12月31日，公司经第三届董事会2015年第10次临时会议审议通过，公司对非公开发行方案作了进一步修订，并经公司2016年第1次临时股东大会审议通过，方案主要调整内容为：

（1）发行股份价格由7.97元/股调增为8.16元/股；

（2）补充流动资金规模由11,680万元缩减为7,094.92万元，对应募集资金总规模由67,808.76万元缩减为63,223.68万元；

（3）发行股份数量由8,508.00万股缩减为7,748.00万股；

（4）各认购对象认购股份的数量根据调整后的总股份数量进行了相应缩减，各认购对象的认购比例保持不变。原发行方案的其他内容保持不变。

2016年6月2日，公司在2015年度利润分配方案实施后，将非公开发行股票发行价格由8.16/股调整为8.15/股，将非公开发行股票的发行数量由7,748.00万股调整为7,757.5063万股。

公司于2016年4月30日披露了《关于公司2015年非公开发行股票项目获得中国证券监督管理委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-037），中国证监会于2016年4月29日对公司2015年非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

二、公司拟终止非公开发行股票事项的原因

自2016年4月29日证监会审核通过后，因保荐机构西南证券两次受到证监会立案调查而导致公司至今尚未取得核准发行批文，且根据2016年12月发布实施的《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》规定，降低2017年1月1日之后新建光伏发电标杆上网电价，对本次非公开发行募投项目预期效益产生一定不利影响。

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素，结合公司财务状况，审慎决策，公司决定拟终止本次非公开发行股票事项，并拟向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。

三、公司拟终止非公开发行股票事项的审议程序

公司于第四届董事会2017年第3次临时会议审议通过了《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次拟终止非公开发行事项由公司董事会审议决定，尚需提交公司股东大会审议。

四、公司拟终止非公开发行股票事项对公司的影响

公司拟终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。原募投项目截至目前尚未投建的，将根据公司未来战略发展方向视情况投入。

五、独立董事意见

鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：自公司非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

七、备查文件

1、《第四届董事会2017年第3次临时会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会2017年第3次临时会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-039

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2017年第2次临时股东

大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年6月6日召开的第四届董事会2017年第3次临时会议审议通过，决定召开2017年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第2次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年6月23日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月23日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年6月20日(星期二为交易日)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

（1）审议《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》；

2、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会2017年第3次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2017年6月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2017年第3次临时会议决议公告》的相关公告。

3、特别决议提示：

议案1为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东须回避表决。

4、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2017年6月22日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2017年6月21日至6月22日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会2017年第3次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2017年第2次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日