葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议
决议公告
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-027
葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2017年6月6日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2017年6月2日通过电子邮件和书面形式发出。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张延辉先生担任公司总经理助理、财务负责人职务，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，并披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关议案之独立意见》
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年6月6日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-028
葵花药业集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总经理提名，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任张延辉先生担任公司总经理助理、财务负责人职务，任期三年。
1. 张延辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历，注册会计师资格、律师资格。曾任大连华连会计师事务所高级经理、修正药业集团股份有限公司财务总监。现任本公司总经理助理、财务负责人。
2. 张延辉先生与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3. 张延辉先生不持有公司股份。
4. 张延辉先生不具有下列情形：
（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
张延辉先生符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
特此公告。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关议案之独立意见》
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年6月6日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十七次会议
相关议案之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第三十七次会议的相关议案发表如下独立意见：
经过对张延辉先生个人履历的审查,独立董事认为,张延辉先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关于高级管理人员任职资格的规定,其在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘任张延辉担任公司总经理助理、财务负责人职务，任期三年。
独立董事：
年 月 日
