江西煌上煌集团食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2017—032
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议通知情况
公司于2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)现场会议时间：2017年6月6日下午14：00。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月5日15:00-2017年6月6日15:00。
(三)会议主持人：董事长徐桂芬。
(四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。
(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9名，代表股份320,680,060股，占公司有表决权股份总数的64.1415%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，代表股份320,672,060股，占公司有表决权股份总数的64.1399%；
2、通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科律师事务所见证律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
1、审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》。
表决结果为：同意320,680,060股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意278,900股,占中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份总数的0%。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科律师事务所见证律师吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。
七、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议及董事签字页；
2、北京盈科律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二0一七年六月六日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2017—033
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2017年6月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2017年6月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订四方监管协议的议案》。
公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为规范募集资金使用，保护投资者利益，公司董事会将组织本公司、全资子公司广东煌上煌食品有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司南昌县南莲支行四方签订《募集资金四方监管协议》，设立募集资金专用账户并及时公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十七次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二0一七年六月六日
