四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-060
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于2017年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2017年6月7日召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事11人，实际出席7名。董事段兴普先生因工作冲突，委托董事王恒先生代为表决，董事廖彬先生因工作冲突，委托董事何非先生代为表决，独立董事何绍文先生因工作冲突，委托独立董事陈立泰先生代为表决，独立董事唐清利先生因工作冲突，委托独立董事逯东先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年利润分配及资本公积转增股本预案》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2016年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。独立董事就该事项发表了独立意见。
二、审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任曹瑞先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券事务代表简历：
曹瑞：男，证券事务代表候选人，37岁，本科学历，中级经济师。曾在四川广安爱众股份有限公司证券投资部、供排水分公司、燃气事业部任职，现任职于公司战略投资部。2017年6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-061
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2017年6月1日发出书面通知，6月7日以现场会议方式召开。公司实有监事5名，参与表决的监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）213,504,515.67元，公司（母公司）净利润219,489,210.07元。根据《公司法》及公司章程有关规定, 公司（母公司）提取法定盈余公积金21,948,921.01元，报告期实现的可供股东分配的利润为197,540,289.06元。2016年期末公司（合并）资本公积余额1,825,619,601.00元，未分配利润（合并）423,931,981.25元；2016年期末公司（母公司）资本公积 1,829,048,176.09元，公司（母公司）期末累计可供股东分配的利润为271,567,682.48元。
2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2016年12月31日的总股本947,892,146.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,394,607.30元；本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
2017年6月8日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-062
四川广安爱众股份有限公司
2016年利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日的总股本947,892,146.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,394,607.30元；2016年度不进行资本公积金转增股本。
2、公司第五董事会第二十四次会议和第五届监事会二十二次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配预案的主要内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）213,504,515.67元，公司（母公司）净利润219,489,210.07元。根据《公司法》及公司章程有关规定, 公司（母公司）提取法定盈余公积金21,948,921.01元，报告期实现的可供股东分配的利润为197,540,289.06元。2016年期末公司（合并）资本公积余额1,825,619,601.00元，未分配利润（合并）423,931,981.25元；2016年期末公司（母公司）资本公积 1,829,048,176.09元，公司（母公司）期末累计可供股东分配的利润为271,567,682.48元。
2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2016年12月31日的总股本947,892,146.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,394,607.30元；本年度不进行资本公积金转增股本。
二、已履行的相关决策程序
1、公司第五董事会第二十四次会议和第五届监事会二十二次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、公司独立董事对该项议案发表了独立意见: 我们认真审阅了公司2016年度财务报表及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，同时结合公司目前的经营现状，我们认为董事会提出的本次利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了股东权益、企业所处行业的特点、公司发展阶段、自身经营模式及资金整体需求等多方因素，符合《公司章程》中利润分配及公积转增股本政策及相关法律法规的规定。因此，我们同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》尚需提交2016年度股东大会审议批准后方可实施。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-063
四川广安爱众股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表唐燕华女士的书面辞职报告，唐燕华女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
目前唐燕华女士所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
唐燕华女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年6月8日
