匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－065
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2017年6月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长张佟先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中勤勉尽责，顺利完成了与公司约定的各项审计业务。公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2017年度的财务审计和内控审计工作及其他相关工作。2017年度审计费用总额为人民币100万元，其中会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于购买委托理财产品的议案》；
为提高资金的使用效率，根据公司及子公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划将累计总额不超过人民币1亿元额度的自有资金用于办理购买委托理财产品，从而提高资金收益。本次委托理财不构成关联交易。本议案将提交2016年度股东大会审议，详见公司同日披露的《关于购买委托理财产品的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司拟于2017年6月28日下午14:30点在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号召开2016年度股东大会，详见公司同日披露的《匹凸匹关于召开2016年度股东大会的通知》
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－066
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2017年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致推举全宇先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中勤勉尽责，顺利完成了与公司约定的各项审计业务。公司监事会同意董事会续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2017年度的财务审计和内控审计工作。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果: 3票通过；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
2017年6月8日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－067
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财授权金额：公司拟以不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该1亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
●理财授权期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于购买委托理财产品的议案》，同意为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司和股东的利益最大化。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金进行不超过人民币1亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。
4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：600696证券简称：*ST匹凸公告编号：2017-068
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日14点30 分
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第七届董事会第四十次会议、第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第四十二次会议、第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第二十二次会议、第七届监事会第二十三次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，详见披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于2017年6月27日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时携带上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记材料的，公司将不予现场登记确认。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
地址：上海市浦东新区松林路357号26层
电话：021-80133216
传真：021-80133766
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2017年6月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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