用友网络科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2017-035
用友网络科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席2人，公司副董事长郭新平、独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
3、 公司高级副总裁兼董事会秘书欧阳青出席了本次会议,公司财务总监章培林、公司高级副总裁严绍业列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要
1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：股票期权与限制性股票会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：公司和激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：公司和激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：股票期权与限制性股票注销/回购注销原则
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述3项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：刘海涛、王择
2、 律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
用友网络科技股份有限公司
2017年6月9日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-036
用友网络科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划股份回购开始公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回购资金的总金额：以实际回购金额为准；
回购期限：本次回购股份的期限自公司股东大会审核通过《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之日起30日内，即2017年6月9日至2017年7月8日。
一、股份回购的依据及回购数量
2017年5月23日，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）召开了第七届董事会第三次会议审议通过了《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（“激励计划”）及摘要等相关议案； 2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。
激励计划拟授予人数不超过1444人，占公司2016年职工人数的10.096%。激励计划拟授予股数不超过1,932.640万股，占2017年股票期权与限制性股票激励计划公告时公司股本总额146,421.78万股不超过1.320%。
二、回购股份的方式
公司开立限制性股票回购专用账户，通过连续竞价交易方式从二级市场回购公司已发行并在上海证券交易所上市的A股普通股股票。
公司未与持有公司股票5%以上的股东达成回购股份的意向。
三、股份回购的价格或价格区间、定价原则
公司股份回购的价格为公司在回购期限内从二级市场买入公司股份的实际价格。
公司回购股份的申报价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；在开盘集合竞价、收盘前半小时内及/或股票价格无涨跌幅限制的交易日不申报回购。
四、拟用于股份回购的资金总额及资金来源
本次公司回购股份的资金来源于公司自有资金。
资金总额为实际回购股份数量乘以每股实际回购价格，具体金额以实际回购金额为准。
回购股份数量为激励计划拟授予的股数不超过1,932.640万股，占2017年股票期权与限制性股票激励计划公告时公司股本总额146,421.78万股不超过1.320%。
五、回购股份的期限
本次回购股份的期限自公司股东大会审核通过激励计划之日起30日内，即2017年6月9日至2017年7月8日。
公司在以下窗口期不回购股份：
1. 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2. 其他可能影响股价的重大事件发生日起至公告后2个交易日内；
3. 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
六、管理层对本次股份回购的影响分析
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，本计划的总成本将在激励计划的实施过程中按照解除限售比例分期确认，该总成本根据限制性股票授予日的公允价值和预计可解除限售的限制性股票数量确认。公司将在限制性股票解除限售前的每个资产负债表日，根据相关后续信息修正预计可解除限售的限制性股票数量。公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施对公司相关年度财务状况和经营成果的影响以各年度经审计的财务报告为准。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年六月九日
