中珠医疗控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2017-066号
中珠医疗控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长许德来先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事姜峰先生、董事刘丹宁女士因公务未能出席本次大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李剑先生因公务未能出席本次大会；
3、 公司董事会秘书陈小峥先生出席了本次会议，公司副总裁颜建先生、公司财务总监刘志坚先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2016年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于2017年度公司对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司 2016 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《公司2016年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案11为关联交易事项，公司实际控制人许德来先生持有公司3,416,300股、控股股东珠海中珠集团股份有限公司持有中珠医疗210,105,354股、深圳市一体投资控股集团有限公司持有中珠医疗96,071,607股、深圳市一体正润资产管理有限公司持有中珠医疗28,020,843股、深圳市金益信和投资发展有限公司持有中珠医疗6,671,485股，总计344,285,589股均回避了本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：漆贤高、方伟
2、 律师鉴证结论意见：
中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中珠医疗控股股份有限公司
2017年6月9日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-067号
中珠医疗控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）拟洽谈重大收购事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4 月25日起停牌，详见公司于2017年4月26日和2017年5月3日披露的《中珠医疗重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039号）和《中珠医疗关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-049号）；经与有关各方论证和协商，上述事项预计对公司构成重大资产重组。2017年5月10日，公司发布了《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050号），预计自2017年4 月25日起连续停牌不超过一个月；2017年5月17日，公司发布了《中珠医疗重大资产重组停牌进展公告》和《中珠医疗关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2017-054号、2017-055号）。2017年5月24日，公司发布了《中珠医疗重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-058号），经公司申请，公司股票自2017年5月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年6月2日，公司发布了《中珠医疗重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061号）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构针对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
