瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017—013
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议于2017年6月2日发出书面通知，于2017年6月8日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到的董事9人，7名董事亲自出席会议，董事王章勇委托董事金铎，独立董事徐勇委托独立董事麦志荣出席会议并行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》(全部9票同意)。
鉴于公司第八届董事会任期于今年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届。
公司现任董事黄志河、王章勇、徐勇任期届满将不再连任新一届董事会董事，董事会对黄志河先生、王章勇先生、徐勇先生在任职期间勤勉尽责，忠实履行董事义务，为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。
董事会提名林耀棠、金铎、章民驹、李丽萍、李志斌、姚杰聪、纪建斌、麦志荣、杨格为第九届董事会董事候选人，其中纪建斌、麦志荣、杨格为独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件一。
董事会已对上述董事候选人的资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》、《董事会构成及高管人员选择标准》和公司《章程》的有关任职条件，独立董事候选人并符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的有关独立董事的任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。独立董事对于董事候选人的独立意见详见附件二。
本议案尚需提交股东大会审议。2016年年度股东大会将于2017年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-015）。
股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第九届董事会9名董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第九届董事会独立董事的提名人及候选人的声明详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件一：董事候选人简历
1、林耀棠，男，1961年出生，1994年毕业于广东省委党校，大专学历。本公司第五届、第八届董事会董事。历任南海狮山畜牧场兽医防治员、养猪场场长，南海牧工商联合公司副总经理，南海食品畜牧集团公司副总经理，广东农产品中心批发市场副总经理，南海贸易资产经营管理有限公司副总经理，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司副总经理、总经理、董事长、党总支书记，广东南海控股投资有限公司董事。现任本公司董事长、党委书记，兼任佛山市南海区公有资产管理办公室副主任（非公务员）、广东南海控股投资有限公司董事长、佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事长。
2、金铎，女，1966年出生，1986年山西财经大学本科毕业，1992年中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士，2009年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司副董事长、总经理、法定代表人。
3、章民驹，男，1965年出生，1988年浙江大学本科毕业，1993年中国科学院长春精密机械研究所研究生毕业，硕士学位，高级工程师。本公司第五届监事会监事、第八届董事会董事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司董事、副总经理。
4、李丽萍，女，1968年出生，1990年广东财经大学会计系财务会计专业本科毕业，会计师。本公司第六届监事会监事。历任佛山市商业冷冻总公司财务科科员、南海市审计师事务所审计业务助理、佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园区建设投资有限公司财务部会计、财务部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，广东集成创业投资有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事、关联交易控制委员会委员、风险及内控管理委员会委员。现任本公司总经理助理。
5、李志斌，男，1970年出生，2005年广东省广播电视大学本科毕业，经济师。本公司第八届董事会董事。历任南海县有色金属加工厂办事员，南海市交通局办事员、南海交通建设集团财务科副科长、科长，融资科科长，总经理助理、副总经理，佛山市南海联达资产（控股）有限公司副总经理。现任广东南海控股投资有限公司董事、总经理、法定代表人，兼任佛山市南海区高技术投资有限公司董事、总经理。
6、姚杰聪，男，1977年出生，2000年佛山科学技术学院本科毕业，助理经济师。本公司第七届董事会董事。历任中国银行南海支行平洲支行职员，中国银行南海支行风险管理部职员，中国银行佛山分行风险管理部职员，佛山市南海城市建设投资有限公司资金部经理、董事、副总经理，佛山市南海园区建设投资有限公司资金部经理、董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、副总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司董事长、总经理、法定代表人，兼任佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海地下铁道有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海大业信诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人。
7、纪建斌，男，1971年出生，2004年中山大学法律专业本科毕业，律师。本公司第八届董事会独立董事。历任陕西省黄陵监狱警察、陕西法豪律师事务所律师。现任广东南天明律师事务所律师、合伙人、副主任。
8、麦志荣，男，1971年出生，1999年中共广东省委党校本科毕业，2007年中央广播电视大学会计学专业本科毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。本公司第八届董事会独立董事。历任广东发展银行南海分行会计员，南海市审计师事务所审计员。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长。
9、杨格，男，1983年出生，2005年兰州交通大学国际经济与贸易专业毕业，注册会计师。历任广东中恒信会计师事务所有限公司审计助理、项目经理，广东中天粤会计师事务所有限公司项目经理、高级经理，广州中职信会计师事务所有限公司副所长，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所执行所长、主任会计师。
附件二：
瀚蓝环境股份有限公司独立董事
关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见
瀚蓝环境股份有限公司：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司章程和本公司独立董事制度的相关规定，作为瀚蓝环境股份有限公司的独立董事，我们参加了2017年6月8日召开的第八届董事会第四十次会议，审议了关于提名第九届董事会董事候选人的有关议案。基于独立判断立场,我们有如下独立意见：
1、本次董事会所提名的人员不属于《公司法》第五十七条、第五十八条所规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，他们具备合法的任职资格。
2、本次董事会所提名的人员符合公司制订的董事会成员的选择标准。
3、本次董事会所作出的提名第九届董事会董事候选人的决议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
独立董事签名：
纪建斌 麦志荣 徐 勇
二Ｏ一七年六月八日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017-014
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第八届监事会十六次会议于2017年6月2日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，于2017年6月8日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席任振慧主持，应到的监事3人，实到的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。
鉴于本公司第八届监事会于2017年6月届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，需进行换届选举。
本届监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关监事任职条件，提名下一届监事会监事候选人。经本次会议审议，形成如下决议：提名任振慧、罗红为第九届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第九届监事会2名监事。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司监事会
2017年6月9日
附件：瀚蓝环境股份有限公司第九届监事会监事候选人简历
1、任振慧，女，1967年出生，1990年毕业于湘潭大学外语系英语语言文学专业，大学本科学历，经济师。历任南海龙光集团公司办公室副主任、主任，南海市工业资产管理有限公司办公室主任、工会主席，南海系列印刷有限公司董事、南海化工厂有限公司董事，本公司总经办副主任、综合管理部部长、办公室主任、党总支副书记、第六、第七届监事会主席等职。现任本公司第八届监事会主席、党委委员、党总支书记、工会主席。
2、罗红，女，1969年出生，1990年青岛化工学院高分子材料加工机械专业本科毕业，1998年暨南大学会计学专业研究生毕业，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任化工部星火化工厂设计科设计员、广东公信会计师事务所经理、佛山市南海联达投资（控股）有限公司财务经理、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司副总经理等职。现任广东南海控股投资有限公司副总经理，佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事、副总经理，本公司第八届监事会监事。
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2017-015
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 14 点
召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还需听取《公司独立董事2016年度述职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1和议案3-8已经公司第八届董事会第三十八次会议，议案2已经第八届监事会第十四次会议，议案9、10已经第八届董事会第四十次会议，议案11已经第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月15日和2017年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临2017-003、临2017-004号、临2017-013号和临2017-014号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、9、10和11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司年审会计师。
(五) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、 法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、 个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、 异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2017年6月23日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室（邮编：528200）。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、 地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室（邮编：528200）
3、 电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：欧阳昕
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第八届董事会第三十八次会议决议公告
第八届董事会第四十次会议决议公告
第八届监事会第十四次会议决议公告
第八届监事会第十六次会议决议公告
附件1：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000票的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有本公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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