兖州煤业股份有限公司
关于2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及
2017年度第二次H股类别股东大会的延期公告

证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-042

兖州煤业股份有限公司

关于2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及

2017年度第二次H股类别股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2017年6月29日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年6月23日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

公司于2017年5月8日发布了《关于召开2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2017-039）。该通知刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

鉴于公司需要更多的时间对提请股东大会审议的资料进行补充完善，经公司慎重研究，决定将公司2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的召开日期由2017年6月23日，延期至2017年6月29日。该等股东大会原定股权登记日不变。公司本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

2016年度股东周年大会召开的日期时间：2017年6月29日 9点 00分

2017年度第二次A股类别股东大会召开的日期时间：2017年6月29日 11点 00分

2017年度第二次H股类别股东大会召开的日期时间：2017年6月29日 11点 30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年6月29日

至2017年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，除召开日期以外的其他相关事项，请参照公司2017年5月8日刊登的公告（公告编号:临2017-039）。

四、 其他事项

1.会议联系方式：

联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：靳庆彬

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

2.本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、 上网公告附件

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年6月8日