广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议
公告
证券代码：000893 证券简称：东凌国际公告编号：2017-055
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第三十八次会议的会议通知于2017年6月8日以邮件方式发出，本次会议因情况紧急，会议于2017年6月8日下午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决下列议案：
一、关于中国农业生产资料集团公司提请公司2016年年度股东大会增加临时提案的议案
广州东凌国际投资股份有限公司董事会于2017年6月7日收到公司股东中国农业生产资料集团公司（下称“中农集团”）向公司董事会发出的《关于广州东凌国际投资股份有限公司2016年年度股东大会的临时提案函》（下称“提案函”），提请公司董事会增加2016年年度股东大会临时提案《关于公司董事会换届选举的议案》，对公司董事会进行换届选举。
提案函具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中国农业生产资料集团公司关于广州东凌国际投资股份有限公司2016年年度股东大会的临时提案函》（中农函字[2017]28号）。
表决结果：2票同意、7票反对、0票弃权。经与会董事审议，董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司2016年年度股东大会审议，本议案未获得通过。
除董事柳金宏、武轶外，其他七名董事反对意见如下：
1、公司第六届董事会第三十四次会议已形成决议，延长公司第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。该次董事会决议未被依法确认为无效或撤销之前，具有法律约束力，相关各方应遵照并履行该决议内容。
2、中农集团征集董事候选人的审议程序不符合公司《董事会提名委员会工作细则》的相关规定。根据公司《董事会提名委员会工作细则》第九条、第十三条的规定，中农集团应将所征集到的董事候选人情况形成书面材料提交给提名委员会进行资格审查。中农集团未按照上述规定提交公司董事会提名委员会履行必要的审核程序，不符合《董事会提名委员会工作细则》对于董事候选人履行审核程序的相关规定。
3、中农集团提案内容所涉及的董事候选人任职资格情况不符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》的相关规定。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.5条、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》第十条的规定，公司董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。根据公司2017年5月27日披露的《广州东凌国际投资股份有限公司监事会关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，经公司监事会审阅中农集团变更后的议案，发现其提出的董事候选人仍存在不符合上市公司董事任职资格规定的情形。且第六届监事会第二十六次会议决议，将聘请广东诺臣律师事务所对提名董事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书。目前监事会正在对候选人的任职资格开展核查工作，在完成核查工作之前，中农集团提出将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2016年年度股东大会审议，不符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》的相关规定。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-056
广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月8日收到公司总经理郭家华先生提交的书面辞职报告。
郭家华先生因工作调整的需要，辞去公司总经理职务，郭家华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。郭家华先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。在新任总经理聘任前，公司董事长赖宁昌先生将代为履行总经理职责，公司将按法定程序尽快完成公司总经理职务的补选以及相关后续工作。
截至本公告日，郭家华先生直接持有公司股份合计150,000股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
郭家华先生在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2017年6月8日
