龙元建设集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临2017-066

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第九次会议已于2017年6月7日之前以电话或传真的方式进行了通知，2017年6月12日上午10：00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼8楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于子公司增资及股权转让的议案》

为顺利推进公司与宁波明喻（龙元明城全资子公司）、浙江省第一水电建设集团股份有限公司联合体承接的温州市温瑞平原西片排涝工程PPP项目的实施，同意公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司对全资子公司宁波明喻投资管理有限公司增资34,000万元后，将持有其100%股权（3.5亿元认缴出资额）以0元价格转让给中融国际信托有限公司。

中融国际信托有限公司受让的35,000万元股权认缴款由龙元明城与金融机构共同通过信托计划出资，其中龙元明城认购劣后级7,000万元。

上述完成后宁波明喻投资管理有限公司对PPP项目公司温州明瓯基础设施投资有限公司进行增资，增资后注册资本由4,500万元增至35,045万元，其中公司出资45万元，宁波明喻出资35,000万元。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月12日

证券代码：600491证券简称：龙元建设编号：临2017-067

龙元建设集团股份有限公司

关于子公司增资及股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易概况：公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司（以下简称“龙元明城”）拟对龙元明城全资子公司宁波明喻投资管理有限公司（以下简称“宁波明喻”）增资34,000万元，增资后龙元明城拟将持有宁波明喻的100%股权（3.5亿元认缴出资额）以0元价格转让给中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际信托”）。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易事项经公司八届九次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为顺利推进公司与宁波明喻（龙元明城全资子公司）、浙江省第一水电建设集团股份有限公司联合体承接的温州市温瑞平原西片排涝工程PPP项目的实施，龙元明城拟对宁波明喻增资34,000万元，注册资本由1000万增加至35,000万元，增资后拟将持有宁波明喻的100%股权（3.5亿认缴出资额）以0元价格转让给中融国际信托。

中融国际信托受让的35,000万元股权认缴款由龙元明城与金融机构共同通过信托计划出资，其中龙元明城认购劣后级7,000万元。

上述完成后宁波明喻拟对PPP项目公司温州明瓯基础设施投资有限公司进行增资，增资后注册资本由4,500万元增至35,045万元，其中公司出资45万元，宁波明喻出资35,000万元。通过上述增资及股权转让后，引进金融机构投资PPP项目，顺利推进PPP项目的进展。

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二、交易对方的基本情况

1、中融国际

（1）公司名称：中融国际信托有限公司

（2）成立日期：1993年01月15日

（3）注册号/统一社会信用代码：912301991270443422

（4）注册资本：捌拾亿圆整

（5）法定代表人：刘洋

（6）住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号

（7）经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）2016年度经审计的总资产256.51亿元、净资产139.94亿元、营业收入67.96亿元、净利润27.04亿元。

（9）股东情况：持股10%以上的股东：经纬纺织机械股份有限公司（央企中国恒天集团有限公司下属A 股上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%。

（10）中融国际与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：宁波明喻投资管理有限公司

2、成立日期：2015年12月23日

3、注册号/统一社会信用代码：91330206MA281C7Y9A

4、注册资本：1,000万元

5、法定代表人：苗纪江

6、住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十号775室

7、经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：龙元明城投资管理（上海）有限公司持股100%。

9、2016年度经审计的资产总额0元、资产净额0元、营业收入0元、净利润0元。

10、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易事项对公司影响

本次增资及股权转让事项，有利于充实宁波明喻资金实力，对宁波明喻的正常生产经营及财务状况不会造成不良影响，有利于顺利推进温州市温瑞平原西片排涝工程PPP项目的实施。

特此公告

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017年6月12日