洲际油气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-035

洲际油气股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事王文韬因在国外工作未能出席会议，独立董事汤世生因在国外出差未能出席会议，独立董事江榕因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王学春由于工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选廖勇先生为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于为泷洲鑫科提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1、2为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过；

2、 议案2涉及关联交易，上海泷洲鑫科为公司参股子公司，与公司控股股东广西正和实业集团有限公司存在关联关系。广西正和实业集团有限公司持有公司的股份数量为665081232股，对于议案2回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：向贝蓓、邓争艳

2、 律师鉴证结论意见：

湖南启元律师事务所向贝蓓律师和邓争艳律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

洲际油气股份有限公司

2017年6月12日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气  公告编号：2017-036号

洲际油气股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2017年6月12日以现场表决方式召开。经半数以上监事推举，本次会议由监事廖勇先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，经现场表决，本次会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于推选廖勇先生为公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会经审慎考虑，推选廖勇先生为公司监事会主席，任期同第十一届监事会。

廖勇先生：1965年11月出生，硕士研究生，高级工程师。具有29年油田研究及管理经验，对油田注水开发，非常规油气资源勘探开发，海外油气田资产评估、收购、企业整合、勘探开发管理具有较深入的研究及实践经验。1987年至2003年在中石油新疆油田公司工作，历任中石油新疆油田公司采油二厂副总地质师，新疆石油管理局低效油田开发公司总地质师。2003年至2014年6月，历任美国MTS能源公司总经理，北京美都能源有限公司总裁兼美都美国能源公司总裁。2014年6月至今担任香港中科国际石油天然气投资集团有限公司总裁。2016年1月至2017年5月担任洲际油气与苏克石油天然气公司成立的苏克气田项目联管会副主席、苏克气田项目联管会技术委员会副主席。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2017年6月12日