北京天坛生物制品股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-053
北京天坛生物制品股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3元（含税）
每股派送红股0.3股（含税）
相关日期
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差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月25日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2016年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本515,466,868股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），每股派送红股0.3股（含税），共计派发现金红利154,640,060.4元（含税），派送红股154,640,060股，本次分配后总股本为670,106,928股。
三、 相关日期
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四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
本次现金红利的发放，公司股东中国生物技术股份有限公司、成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）持有公司股份的自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.3元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.3元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%； 持股期限在1个月以上至1年（含一年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东
根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.24元（其中，每股派发现金红利0.3元，扣税0.03元，每股送红股0.3股，扣税0.03元，共计每股扣税0.06元）。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）通过沪港通持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于通过沪港通投资A股的香港市场投资者（包括企业和个人），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.24元（其中，每股派发现金红利0.3元，扣税0.03元，每股送红股0.3股，扣税0.03元，共计每股扣税0.06元）。
（4）持有公司股份的其他机构投资者和法人股东
对于机构投资者及法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.3元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额670,106,928股摊薄计算的2016年度每股收益为0.39元。
七、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-60963010
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-054
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事沈建国女士、程雅琴女士因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事杜涛先生因公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶律师、高丹丹律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
北京天坛生物制品股份有限公司
2017年6月12日
