当代东方投资股份有限公司
七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000673证券简称：当代东方公告编号：2017-073

当代东方投资股份有限公司

七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日以通讯表决方式召开了七届董事会第二十六次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2017年6月6日发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名(其中，董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生代为投票)。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

公司董事连伟彬先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司提名彭志宏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人彭志宏先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。

本议案表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。

董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票，意见为：未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望，没有投票依据。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经营需要，经公司董事长王春芳先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任彭志宏先生为公司总经理（简历附后），董事长王春芳先生不再代行总经理的职务。

本议案表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。

董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票，意见为：未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望，没有投票依据。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营需要，经公司董事长王春芳先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈雁峰先生为公司副总经理（简历附后）。

本议案表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。

董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票，意见为：未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望，没有投票依据。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月12日

附：

彭志宏先生简历

彭志宏，1971年3月出生，黑龙江大学法律系专业毕业，历任中国环球租赁有限公司区域总代表，现任厦门长航数码科技有限公司执行董事。

彭志宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。

陈雁峰先生简历

陈雁峰：男，1970年7月5日出生，中共党员，本科学历，经济师。历任大同水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司董事会秘书。

陈雁峰先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-074

当代东方投资股份有限公司

七届监事会十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司七届监事会十五次会议于2017年6月12日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年6月6日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。

公司现任监事会主席艾雯露女士因工作调整原因，申请辞去公司七届监事会监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，艾雯露女士将在公司继续担任其他职务。

鉴于艾雯露女士辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数, 监事会提名由公司股东厦门当代文化发展股份有限公司推荐的李泽清先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，艾雯露女士仍将履行监事职务。

表决结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2017年6月12日

附：李泽清简历

李泽清，男，1988年3月出生，湖南师范大学新闻学学士学位，历任华声国际传媒集团主编、湖南电视台青海卫视项目品牌推广、红网新闻编辑记者、黔中早报社新媒体运营总监兼文娱体事业部总监、世熙传媒节目推广总监。入选科技部青年评估专家，2015年3月至今任当代东方投资股份有限公司市场战略部总经理。

李泽清先生与本公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：000673证券简称：当代东方公告编号：2017-075

当代东方投资股份有限公司

关于增加2016年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《董事会关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-066），公司定于2017年6月23日召开2016年度股东大会。

2017年6月12日，公司七届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，公司七届监事会十五次会议审议通过了《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。为了提高公司决策效率，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加当代东方投资股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》两项议案作为临时议案提交公司2016年度股东大会审议。

二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经公司董事会审核，厦门当代文化发展股份有限公司持有公司股票175,555,554股，占公司总股本的22.13%，公司2016年度股东大会的召开时间为2017年6月23日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且以上提案具有明确议题和具体决议事项，公司董事会认为股东单位该项建议合理，同意将厦门当代文化发展股份有限公司本次增加的临时提案提交公司2016年度股东大会审议。

增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-076）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月12日

证券代码：000673证券简称：当代东方公告编号：2017-076

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开2016年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《董事会关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-066），公司定于2017年6月23日召开2016年度股东大会。

2017年6月12日，公司七届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，公司七届监事会十五次会议审议通过了《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。为了提高公司决策效率，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加当代东方投资股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》两项议案作为临时提案提交公司2016年度股东大会审议。

增加临时提案后的公司2016年度股东大会的通知为：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2017年5月31日召开的公司七届董事会二十五次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年6月23日下午14:30；（2）网络投票时间：2017年6月22日-6月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年6月22日下午15:00至6月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2017年6月16日（星期五），凡在2017年6月16日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：厦门市环岛路3088 号3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议公司2016年度董事会工作报告。

（二）审议公司 2016年度监事会工作报告。

（三）审议公司2016年度报告全文及摘要。

（四）审议公司2016年度财务决算报告。

（五）审议公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案。

（六）审议关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案。

（七）审议关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案。

（八）审议关于补选公司第七届董事会董事的议案。

（九）审议关于改选公司第七届监事会监事的议案。

（十）听取独立董事2016年度述职报告。

以上提交本次股东大会审议的议案已经公司七届董事会二十二次会议以及二十六次会议、七届监事会十二次以及十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月13日及2017年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2017年6月21日至6月22日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即6月22日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-5940764559407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露赵雨思

六、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议、第二十五次会议决议、第二十六次会议决议，第七届监事会十二次会议决议、第十五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月12日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月23日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2016年度股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

■

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2017 年 月 日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-077

当代东方投资股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月12日收到副总经理蔡凌芳女士提交的书面辞职报告。蔡凌芳女士因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司副总经理的职务。蔡凌芳女士辞职后继续担任公司第七届董事会董事职务。蔡凌芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对蔡凌芳女士在担任副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司的经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月12日