苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-068
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午15时00分。
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长高玉根先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18名，代表公司有表决权的股份1,218,023,125股，占上市公司总股份的35.6014％。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份954,045,637股，占上市公司总股份的27.8857％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东9人，代表股份263,977,488股，占上市公司总股份的7.7158％。
3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共16人，代表股份66,394,567股，占上市公司总股份的1.9406％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案》。
本议案采用累积投票制，选举高玉根先生、乔奕先生、吴加富先生、卜勇先生为本公司第四届董事会非独立董事。具体如下：
1.01非独立董事高玉根
表决结果：同意954,072,242股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,697股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
1.02非独立董事乔奕
表决结果：同意954,072,271股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,726股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
1.03非独立董事吴加富
表决结果：同意954,072,241股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,696股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
1.04非独立董事卜勇
表决结果：同意954,072,241股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,696股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
(二)审议通过《关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案》。
本议案采用累积投票制，选举黄鹏先生、冯川先生为本公司第四届董事会独立董事。具体如下：
2.01独立董事黄鹏
表决结果：同意954,072,242股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,697股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
2.02独立董事冯川
表决结果：同意954,072,242股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,697股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
上述董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次股东大会选举产生的非独立董事高玉根、乔奕、吴加富、卜勇和独立董事黄鹏、冯川组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
(三)审议通过《关于《选举公司第四届监事会监事》的议案》。
以累积投票的表决方式选举许永红女士、陈熙先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事张利娟女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。具体如下：
3.01监事许永红
表决结果：同意954,072,243股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,698股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
3.02监事陈熙
表决结果：同意954,072,243股，占出席会议所有股东所持股份的78.3296％；
其中，中小投资者表决结果：同意6,657,698股，占出席会议中小股东所持股份的10.0275％。
上述监事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
(四)审议通过《关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案》。
表决结果：同意1,218,005,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意66,376,667股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(五)审议通过《关于公司拟注册和发行永续中票的议案》。
表决结果：同意1,218,005,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意66,376,667股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730％；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-069
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2017年6月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月12日16：00 在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举高玉根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举黄鹏先生、冯川先生、乔奕先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中主任委员：黄鹏先生，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任高玉根先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任乔奕先生、吴加富先生、吴娴女士、殷勤女士为公司副总经理，上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
聘任王成先生为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任殷勤女士为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
殷勤女士联系方式：
电话：0512-69207028 传真：0512-69207028
电子邮件：renee.yin@vicsz.com
公司独立董事针对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任程晔先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
程晔先生联系方式：
电话：0512-69207200 传真：0512-69207112
电子邮件：ye.cheng@vicsz.com
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
聘任刘龙宇先生为公司审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年 6 月12日
附件：
第四届董事会董事长简历
高玉根：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理、董事长；自2011年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。
高玉根先生持有公司股份947,414,545股，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份26,499,999.89股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司高级管理人员简历
高玉根：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理、董事长；自2011年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。
高玉根先生持有公司股份947,414,545股，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份26,499,999.89股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
乔奕：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，MBA学历。历任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，博世底盘系统大连有限公司财务总监；2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，自2014年7月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、副总经理。
乔奕先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份3,333,333.32股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
吴加富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾就职于荷兰Fico、韩国三星、德国SEW等公司，自2007年苏州富强科技有限公司成立始，历任技术总监、业务副总、总经理等职务。自2015年8月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司全资子公司苏州富强科技有限公司总经理。
吴加富先生持有本公司股份36,122,490股，通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,166,666.65股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）5%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
吴娴: 女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3出生，本科学历。历任安智电子材料(苏州)有限公司中国区人力资源总监，豪利士电线装配（苏州）有限公司亚太区人力资源副总裁；2008年3月至2010年6月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司人力资源总监，自2016年1月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。
吴娴女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
殷勤：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生。历任苏州长光企业发展有限公司办公室主任，苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部，吴通控股集团股份有限公司办公室主任；2015年3月至2015年8月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助，自2015年8月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
殷勤女士通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份1,666,666.66股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）2%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
王成：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大专学历，中国注册会计师（非执业）。历任南京中诚信联合会计师事务所审计助理，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理，苏州凡特真空溅镀科技有限公司财务总监；2017年5月至2017年6月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理。
王成先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司证券事务代表简历
程晔：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。历任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、 MI厂厂长；自2008年4月起至今，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表。
程晔先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份9,999,999.96股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）12%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司审计部经理简历
刘龙宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。历任中石化炼油销售有限公司财务部项目主管，APP金光集团总部内审经理，保利协鑫电力集团内控部审计经理；2016年3月至2016年 10月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司内控经理，自2016年10月起至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司审计经理。
刘龙宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部经理的情形。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-070
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2017年6月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月12日16：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会召集人张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举监事张利娟女士当选公司第四届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2017年6月12日
