无锡农村商业银行股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-022
无锡农村商业银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事殷新中对第一项议案投反对票，董事唐劲松对第一项议案投弃权票。
无锡农村商业银行股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年6月13日在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议由董事、行长邵辉先生主持。会议应到15人，实到14人，全权委托1人，董事长任晓平先生因身体健康原因书面委托董事、行长邵辉先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及本行《公司章程》的规定。
会议审议并经表决通过了：
1、关于聘任陈步杨先生担任副行长的议案；
赞成13票；反对1票；弃权1票。
董事殷新中对此议案投反对票，反对理由：对拟聘任人员缺乏了解,建议增加市场化聘任流程。
董事唐劲松对此议案投弃权票，弃权理由：对拟聘任人员了解不充分，无法做出判断。
公司《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事意见详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
2、关于参与江苏淮安农村商业银行股份有限公司定向募股暨关联交易的议案。
赞成15票；反对0票；弃权0票。
公司《关于向江苏淮安农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》及独立董事意见请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2017 年6 月15 日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-023
无锡农村商业银行股份有限公司
关于向江苏淮安农村商业银行股份
有限公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：江苏淮安农村商业银行股份有限公司（以下简称“淮安农商行”）拟通过引进淮安市当地国有股东以及向内部职工和现有法人机构股东定向增发股份共计22,040万股，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照现有持股比例16.25%相应增持股份，增持股份不超过3,581.5万股，定增价格为2.7元/股，投资总额不超过9670.05万元。
●本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本行《公司章程》有关规定，无须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、公司自2011年12月投资淮安农商行以来，已经取得了较好的投资效益。现淮安农商行持续增强资本补充能力和抵御风险能力，进一步强化资本管理，优化股权结构，拟通过引进淮安市当地国有股东以及向内部职工和现有法人机构股东定向增发股份不超过22,040万股。作为淮安农商行的第一大股东，本公司积极支持其发展，计划认购定向增发股份总数的16.25%，保持第一大股东持股比例不变。
2、公司持有淮安农商行16.25%的股权，是淮安农商行的第一大股东，淮安农商行属于公司的关联方。
二、关联方介绍
名称：江苏淮安农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：913208005884978380
住所：江苏省淮安市健康东路69号
注册资本：53,240万元人民币
法定代表人：徐建强
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
淮安农商行是由原淮安市区农村信用合作联社与淮安市楚州区农村信用合作联社新设合并发起设立，由境内自然人、金融机构和非金融机构企业法人入股组建的股份制商业银行。2011年9月30日经中国银行业监督管理委员会批复筹建，2011年12月15日领取营业执照，2011年12月16日正式挂牌对外营业。目前，注册资本金为53240万元。截至2016年末，总资产305.68亿元，所有者权益17.74亿元，营业收入14.52亿元，账面利润2.06亿元，各项存款余额268.93亿元，各项贷款余额192.21亿元。员工总数为1137人，下设1个营业部、85个支行、7个分理处，营业网点分布在淮安市清江浦区、淮安区、淮阴区及淮安经济技术开发区。
三、关联交易主要内容
2017年3月16日，淮安农商行召开2016年度股东大会，会议审议通过了《淮安农村商业银行关于定向募股补充资本金的议案》；2017年5月22日，淮安农商行召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《淮安农村商业银行关于向原法人股东和在职员工股东定向募股的议案》。本次淮安农商行的定增规模不超过22,040万股。其中，引入新股东淮安市金融控股集团有限公司，并向其定向增发不超过7,250万股，完成定增后，其实际持股比例不超过10%，将成为淮安农商行的第二大股东；本公司作为其第一大股东，按照现有持股比例16.25%相应增持股份，预计增持股份不超过3,581.5万股；此外，淮安农商行还将向符合监管准入条件的淮安农商行原法人股东及在职员工股东定向增发剩余股份，不超过11,208.5万股。定增价格为2.7元/股，预计投资总额将达到9,670.05万元。
四、关联交易对上市公司的影响
近年来，淮安农商行的综合实力稳步提升，增加注册资本并引入新的股东后，其资本实力将显著增强，核心竞争力也会得到显著提高，鉴于此，通过参与淮安农商行的本次增资，本公司将继续保持在淮安农商行的影响力，提高本公司的资本使用效率，实现本公司与淮安农商行的协同发展。
本次增资暨关联交易系以平等合作为原则进行的，定价公允，程序公开且公平，不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司及本公司全体股东利益造成损害。
五、关联交易审议程序
（一）董事会专门委员会审议情况
2017年6月13日，董事会关联交易控制委员会及战略发展委员会审议通过了《关于参与江苏淮安农村商业银行股份有限公司定向募股暨关联交易的议案》。
（二）董事会审议情况
2017年6月13日，公司召开2017年第二次临时董事会会议，会议审议并通过了《关于参与江苏淮安农村商业银行股份有限公司定向募股暨关联交易的议案》。
（三）独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易相关材料已于2017年第二次临时董事会会议召开前获得了全体独立董事的事前认可并经其同意提交董事会审议，独立董事发表独立意见如下：
1、本次关联交易符合公司和全体股东的利益，符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、同意公司向淮安农商行增资，保持原持股比例不变。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2017年6月15日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-024
无锡农村商业银行股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司于2017年6月13日召开公司2017年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任陈步杨先生担任副行长的议案》，聘任陈步杨先生为公司副行长，任期至本届董事会届满，报经中国银行业监督管理机构核准资格后履行职责。
公司独立董事对此发表独立意见如下：
一、本次董事会关于聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
二、经审核陈步杨先生的履历等相关资料，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
三、同意聘任陈步杨先生为公司副行长，报经中国银行业监督管理机构核准资格后履行职责。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2017年6月15日
附件：
陈步杨先生简历：
1970年11月出生，中国国籍，中共党员，全日制本科学历，工商管理硕士学位，经济师。
1988年9月-1992年8月 苏州大学财经学院会计专业本科学习
1992年8月-1996年9月 中国农业银行张家港市支行办事员
1996年9月-2002年9月 中国农业发展银行张家港市支行办事员、办公室副主任
2002年9月-2003年4月 张家港农村商业银行办公室副主任
2003年4月-2006年11月 张家港农村商业银行办公室副主任（享受正科长级待遇）
2006年11月-2008年4月 张家港农村商业银行副行长
2008年4月-2014年5月 张家港农村商业银行党委委员、董事会秘书
期间：2011年4月-2014年5月 张家港农村商业银行董事
2014年5月-2017年5月 张家港农村商业银行党委委员、董事、副行长
期间：2014年5月-2017年5月 昆山农村商业银行董事
2017年5月-至今 无锡农村商业银行党委委员
