广深铁路股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2017--008
广深铁路股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2017年6月15日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2017年6月15日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：
一、选举武勇先生为公司董事长。
二、委任独立非执行董事陈松先生、贾建民先生、王云亭先生为审核委员会委员，任命陈松先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家，任命郭向东先生为审核委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。
三、委任公司董事长武勇先生、董事总经理胡酃酃先生、独立非执行董事陈松先生、贾建民先生、王云亭先生为薪酬委员会委员，任命陈松先生为薪酬委员会主席，任命郭向东先生为薪酬委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2017年6月15日
A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2017--009
广深铁路股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第一次会议于2017年6月15日以通讯的方式举行。全体6名监事均出席了会议，监事刘梦书先生主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：
一致同意选举监事刘梦书先生为本公司第八届监事会主席。
另，接本公司工会通知，经本公司工会四届三次全委会选举，周尚德先生及宋敏女士作为职工代表出任本公司第八届监事会职工监事。简历附后。
特此公告。
广深铁路股份有限公司监事会
2017年6月15日
附件：职工监事简历：
周尚德，男，46岁，中央党校在职研究生学历，政工师。周先生1994年加入铁路工作，曾先后担任公司原深圳北站（现“笋岗火车站”）团委书记、组织人事部副部长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席、广州铁路（集团）公司（“广铁集团”）人事处副处长、广铁集团办公室副主任兼接待办主任、广铁集团机关事务部党总支书记、公司深圳站党委书记兼站长等职务，自2014年12月起任深圳北站站长兼党委副书记。
宋敏，女，46岁，毕业于兰州大学会计专业，大学本科学历，会计师。宋女士1991年加入铁路工作，曾先后担任青藏铁路公司计划财务部运营财务室副主任、青藏铁路公安局办公室副主任兼财务主任、青藏铁路公司企业年金理事会办公室副主任、青海省国家税务局财务管理处副调研员、中石油广东销售公司深圳分公司高级主管等职务，自2012年11月起任公司审计部部长。
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2017-007
广深铁路股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事罗庆、陈建平、陈松和贾建民先生因公务未出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生、总会计师唐向东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
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2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
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3、议案名称：公司2016年度经审计的财务报告
审议结果：通过
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4、议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
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5、议案名称：公司2017年度财务预算方案
审议结果：通过
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6、议案名称：聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
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10、议案名称：公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事薪酬津贴方案
审议结果：通过
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11、议案名称：修订公司《章程》
审议结果：通过
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(二)累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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8、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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9、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-6、议案7.01-7.06、议案8.01-8.03、议案9.01-9.04以及议案10为普通决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上票数赞成通过；议案11为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上票数赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所。
律师：邓洁、何灿舒
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 广深铁路股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书；
广深铁路股份有限公司
2017年6月15日
