四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-046
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，公司董事长刘力先生因工作原因不能出席主持会议，现场会议由公司副董事长李强先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长刘力先生，独立董事宋之杰先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，非职工代表监事高海军先生、高彦龄女士因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书马力军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司对该议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年6月16日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-047
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年6月15日在办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第二次会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于修订〈公司章程〉的公告》（2017-048）。
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
同意公司于2017年7月3日召开2017年第三次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-049）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-048
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司治理结构，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：
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此次修订的《公司章程》已经2017年6月15日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-049
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月3日 9 点 30分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月3日
至2017年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2017年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱牌舍得第九届董事会第二次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记手续
法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
（二）登记地点：公司证券部办公室
（三）登记时间：2017年6月27日8:30-12:00，14:00-18:00。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
邮 编：629209
联系电话(传真)：（0825）6618269
联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
董事会
2017年6月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川沱牌舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月3日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
