浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－059

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2017年6月10日以电话、书面等方式发出，会议于2017年6月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任财务总监、副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王佩群女士为公司财务总监、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于聘任财务总监、副总经理的公告》具体内容详见2017年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司。

《关于设立全资子公司的公告》全文详见2017年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-060

浙江双环传动机械股份有限公司

关于聘任财务总监、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监、副总经理的议案》，经公司总经理吴长鸿先生提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任王佩群女士为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

王佩群女士简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年6月16日

附件：

简 历

王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士，高级会计师。2010年7月至2014年2月在中国博奇（日本上市，东证1412）浙江公司任副总经理，2014年2月至2014年10月在浙江华策影视股份有限公司（股票代码300133）任财务副总监，2014年11月至2015年8月在汉鼎宇佑集团有限公司任财务总监，2015年9月至2017年3月在汉鼎宇佑互联网股份有限公司任董事、执行总经理、财务总监等职务，2017年3月至今在本公司财务部任职。

截止2017年6月15日，王佩群女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。王佩群女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-061

浙江双环传动机械股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月15日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司“双环传动国际投资有限公司” （最终名称以相关部门核准的名称为准），子公司注册资本为10万港币。

本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。

本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、企业名称：双环传动国际投资有限公司

2、英文名称：SHG International Investment Co.,Limited

3、法定代表人：吴长鸿

4、注册资本：10万港币

5、注册地址：香港

6、出资方式：公司自有资金现金出资

7、经营范围：实业投资，股权投资，贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、持股比例：本公司持股100%

以上内容最终以相关部门核准登记为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立子公司的目的和对公司的影响

随着公司不断发展壮大，积极快速开展海外业务，推动技术、产品和服务国际化进程已经成为公司发展的必然趋势。本次在香港设立全资子公司是公司向国际市场迈进的重要战略举措之一，将有利于公司深入开拓海外市场，吸收先进技术和高端人才，提升公司品牌影响力，为公司完善产业链布局夯实基础。香港子公司将作为公司与海外对接的国际联络窗口，促进公司与国际市场的交流与合作，加快公司国际业务开拓速度，推动公司国际化进程。

本次设立全资子公司不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

（二）存在的风险

在香港设立全资子公司，尚需经过国内有关政府部门及香港主管部门的审批许可，是否顺利通过审批存在一定的不确定性；子公司设立后，公司业务范围的进一步拓展对公司的经营管理提出了更高的要求，存在一定的经营管理风险。

公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年6月16日