无锡智能自控工程股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-005
无锡智能自控工程股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知于2017年6月6日以邮件、传真等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2017年6月16日上午9时在公司会议室召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]695号），公司已于2017年6月5日在深圳证券交易所中小板上市，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《公司章程》中的相关条款进行修改和补充，并授权相关人员办理工商变更登记手续。修订的主要内容如下：
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此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
为强化公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和有关法律、法规及规范性文件的规定以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年7月3日下午14：30，在无锡市新区梅村工业园锡达路258号一楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-006
无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年6月6日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2017年6月16日下午13时在公司会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]695号），公司已于2017年6月5日在深圳证券交易所中小板上市，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《公司章程》中的相关条款进行修改和补充，并授权相关人员办理工商变更登记手续。修订的主要内容如下：
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此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会
2017年6月16日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-007
无锡智能自控工程股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年7月3日（周一）14:30开始
（2）网络投票时间为：2017年7月2日至2017年7月3日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2017年6月26日（周一）
7、出席对象：
（1）截止2017年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：无锡市新区梅村工业园锡达路258号101会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
上述议案已由2017年6月16日召开的第二届董事会第十二次会议、2017年6月16日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-005）《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）及其他相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年6月28日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为2017年6月28日下午16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式：
联系人：季澄、武显强
联系电话：0510-88551877
传真：0510-88157078
邮箱：sjf@wuxismart.com
地址：无锡市新区梅村工业园锡达路258号
邮政编码：214112
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2017年6月16日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________
委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________
受托人签名：________________受托人身份证号________________________
委托日期：________________________________________________________
提案表决意见
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注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
附件二：
股东大会参会登记表
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注：
1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2017年6月28日下午16:30。
3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
